格利尔(920641):召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2026年03月13日 19:31:16 中财网

原标题:格利尔:关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2026-022
格利尔数码科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2026年第一次临时股东会。

（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。


（三）会议召开的合法合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2026年3月30日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年3月29日15:00—2026年3月30日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	920641	格利尔	2026年3月24日

2. 本公司董事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东会进行见证。


（七）会议地点
徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座一楼会 议室。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》	√
2.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》	√
3.00	《关于<开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议 案》	√
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√
5.00	《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议 案》	√
6.00	《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信的议案》	√
7.00	《关于预计公司 2026年度购买理财产品的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（1.00）需回避表决股东为（朱从利、赵秀娟、徐州市交通控股集团有限公司）。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2026年3月30日 14:00-14：30
（三）登记地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30号格利尔数码科技园A座一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 邵珠琳 电话：0516-83312665 传真：0516-83312665 电子邮箱：zxm@gloriatechnology.com 地址：江苏省徐州市高新技术开发区昆仑路30号格利尔数码科技园 邮政编码：221116
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理

五、备查文件
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
格利尔数码科技股份有限公司董事会
2026年 3月 13日

附件：
授权委托书

格利尔数码科技股份有限 公司：
附件：
授权委托书

格利尔数码科技股份有限 公司：
议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本次股东会提案表决意见

议案编 号	议案名称	表决意见
		同 意	反 对	弃 权
非累积投票议案（如适用）
1.00	《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》
2.00	《关于开展期货套期保值业务的议案》
3.00	《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》
4.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》
5.00	《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
6.00	《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信的议案》
7.00	《关于预计公司 2026年度购买理财产品的议案》

委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

注：
1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。