格利尔(920641):第四届董事会第二十七次会议决议
格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 13日 2.会议召开地点：：徐州市高新技术开发区昆仑路 30号格利尔数码科技园 A 座 312会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 3月 12日以电话、通讯和书面方式发出方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。 5.会议主持人：朱从利先生 6.会议列席人员：董事会秘书邵珠琳女士 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司对2026年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-015）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，董事朱从利先生、朱婧女士、迟晨先生、沈茹女士回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-016）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于<开展期货套期保值业务的可行性分析报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-017）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》（公告编号：2026-019）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于预计 2026年度向金融机构申请综合授信的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2026年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-020）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于预计公司 2026年度购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计公司2026年度购买理财产品的公告》（公告编号：2026-021）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 本次提请董事会审议议案中部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2026年 3月30日在公司会议室召开公司2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）（公告编号：2026-022）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议》 《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》 格利尔数码科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 13日 中财网
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