数字人(920670):第三届董事会第二十九次会议决议
山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 3月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 2月 28日以电话、即时通讯方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司 2025年年度报告及其摘要》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025年年度审计报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年年度审计报告》（公告编号：2026-034）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司 2025年年度审计报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于公司 2025年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 2025年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2025年度董事会工作报告》。 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-015）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司 2025年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理根据公司2025年度的实际经营情况向公司董事会作《2025年度 总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司 2025年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 依据2025年生产经营情况以及2025年度《审计报告》，公司编制了《2025年度财务决算报告》，对公司2025年财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于公司 2026年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2025年财务报表数据的基础上，并结合对2026年经营情况和财务状况的预测，编制了《2026年度财务预 算报告》。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于公司 2025年年度权益分派》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-016）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-032）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于公司 2025年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案 1.议案内容： 上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东数字人科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》（上会师报字(2026)第0686号）。经核查，2025年度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 关联董事徐以发回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-028）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>》议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬》议案 1.议案内容： 按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，公司制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容详见公司于2026年3月13日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于公司高级管理人员 2026年度薪酬》议案。 3.回避表决情况： 关联董事李庆柱、李相东、张娜、孔祥惠回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于公司内部控制审计报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《内部控制审计报告》（公告编号：2026-035）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司内部控制审计报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十三）审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》（公告编号：2026-030）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司 2025年度内部控制自我评价报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十四）审议通过《关于公司独立董事 2025年度述职报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告（李增春）》（公告编号：2026-017）、《2025年度独立董事述职报告（李承润）》（公告编号：2026-018）及《2025年度独立董事述职报告（王莉）》（公告编号：2026-019）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （十五）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十六）审议通过《董事会审计委员会 2025年度履职情况报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》（公告编号：2026-021）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《董事会审计委员会 2025度履职情况报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十七）审议通过《2025年会计师事务所履职情况评估报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《2025年会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-022）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《2025年会计师事务所履职情况评估报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十八）审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-023）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十九）审议通过《董事会关于 2024年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于2024年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》（公告编号：2026-029）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《董事会关于 2024年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二十）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-025）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事》议案。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2026-024）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二十二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《证券事务代表变动公告》（公告编号：2026-039）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二十三）审议通过《关于聘任内审部负责人》议案 1.议案内容： 原内审部负责人丁大伟先生，因工作调整，不在担任公司内审部负责人的职务，为保证公司内审部工作的正常进行，聘任孙霞女士为公司内审部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 孙霞，女，1995年 8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，会计专业。2017年2月至2025年6月，担任公司会计职务；2025年6月至2026年3月11日，担任公司证券事务代表职务；2026年3月12日至今，担任公司内审部负责人。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于聘任内审部负责人》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二十四）审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-031）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 经第三届审计委员会第十四次会议事前审议通过《关于公司续聘 2026年度审计机构》议案，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二十五）审议通过《提请召开公司 2025年年度股东会》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 13 日在北京证券交易所官网 （http://www.bse.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-041）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二十六）审议《关于公司董事 2026年度薪酬》议案 1.议案内容： 按照公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，公司制定了公司董事2026年度薪酬方案，具体内容详见公司于 2026年 3月 13日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-033）。 2.回避表决情况 鉴于本议案中董事的薪酬与董事利益相关，全体董事回避表决，本议案直接 提交股东会审议。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议《关于公司董事 2026年度薪酬》议案，鉴于本议案中董事的薪酬与独立董事利益相关，全体独立董事回避表决，同意提交董事会审议表决。 三、备查文件 《山东数字人科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2026年 3月 13日 中财网
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