数字人(920670):2025年董事会工作报告
山东数字人科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。2025年，山东数字人科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将2025年度董事会主要工作报告如下： 一、2025年重点工作完成情况 （一）公司经营情况 2025 年度，公司加大市场开拓和实施力度,公司实现营业总收入 99,654,907.07元，较上年同期增长 50.22%；归属于上市公司股东的净利润8,184,058.64元，较上年同期增长296.77%；截至2025年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为249,593,242.36元，较上年期末增长3.39%。 （二）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。同时，以规范岗位说明书形式明确各部门、岗位的职责、权限和目标，建立完善严密的制衡和监督机制，确保公司各层级均在授权范围内履行职责，形成了科学有效、权责明确、相互制衡、相互协调的治理结构。公司治理情况如下： 1、关于股东和股东会：报告期内，公司董事会共召集召开股东会4次。股东会依法对公司重大事项作出决策，会议的召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，股东会决议全部合法有效。公司董事会根据法律法规和《公司章程》的要求，对股东会审议通过的各项议案进行了落实和执行，认真履行股东会赋予的各项职责，维护了全体股东的利益。 2、关于董事与董事会：2025年，公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定召集、召开董事会会议，全年召开董事会会议 5次。所有议案均获得出席会议董事的表决通过。公司董事会决策权利正常行使，全体董事在董事会的决策过程中，充分履行了应尽的职责，维护了公司的整体利益，有效地保证了公司的良性运作。 2025年，董事会审计委员会按照公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》的要求认真履行了职责。报告期内，董事会审计委员会共召开 5次会议。 公司独立董事按照法律法规的要求，履行独立董事的职责，年度内共召开独立董事专门会议 3次，认真审查相关事项，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。 3、关于信息披露及透明度：公司制定了《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等一系列信息披露相关的制度，并设立专门职能机构并配备专职人员，有效实施信息披露和投资者关系管理工作。公司严格按照《公司章程》《北京证券交易所股票上市规则》和中国证监会及北京证券交易所的相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、董事会日常工作 2025年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工作。 （一）董事会会议情况及主要决议内容 报告期内，公司董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定组织召开了 5次会议，各次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：
报告期内，董事会组织召开了 4次股东会会议，其中年度股东会 1次，临时股东会 3次。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。股东会召开具体情况如下：
2025年度，公司董事会审计委员会共召开 5次会议，董事会审计委员会会议召开情况如下：
2025 年 4月 27日，公司第三届董事会第二十三次会议和 2025年 5月 20日公司 2024年年度股东会，分别审议通过了《关于公司高级管理人员 2025年度薪酬》和《关于公司董事2025年度薪酬》。 依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事绩效考评结果及其薪酬如下：
2026年，公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司发展战略的实现，并不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司健康、可持续性的发展。同时董事会将大力推进以下工作： （一）公司规范化治理方面 公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规则要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。 （二）信息披露管理 公司将严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和部门规章、规范性文件的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。 （三）投资者关系管理 2026年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，让投资者更加便捷、全面地了解公司情况，为公司树立良好的资本市场形象。 山东数字人科技股份有限公司 董事会 2026年3月13日 中财网
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