罗莱生活(002293):召开2026年第一次临时股东会的通知
罗莱生活科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。经罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年3月13日第六届董事会第十八次（临时）会议审议，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，同意于2026年3月30日召开2026年第一次临时股东会，现将本次股东会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年03月30日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月30日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年03月23日 7、出席对象： （1）截至2026年3月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该代理人可以不必是公司股东；（2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的会议见证律师 8、会议地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼公司18F会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
本次临时股东会将采用累积投票方式选举董事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行，应选非独立董事3名，独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式： （1）个人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。 （2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书办理登记手续； （3）股东可采用邮件、书面信函的方式登记，邮件或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。 （二）登记时间：自2026年3月24日开始，至本次股东会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。 （三）登记地点：上海市普陀区同普路339弄3号楼罗莱生活大厦公司证券部。 （四）会议联系方式： 联系人：章碰 电话：021-23138999 传真：021-23138770（传真函上请注明“股东会”字样） 电子邮箱：ir@luolai.com.cn 联系地址：上海市普陀区同普路339弄3号罗莱生活大厦17F公司证券部。 邮政编码：200062 （五）注意事项 出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议。 特此公告。 罗莱生活科技股份有限公司 董事会 2026年03月14日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362293”，投票简称为“罗莱投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案编码表的提案2，采用差额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过3位。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年03月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月30日，9:15—15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 罗莱生活科技股份有限公司 2026年第一次股东会股东登记表
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件三： 罗莱生活科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司（本人），出席2026年3月 附件三： 罗莱生活科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司（本人），出席2026年3月
受托人签名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码： 委托人股票账号： 委托人持股数额及股份性质： 委托日期： 年 月 日 注：1、自然人股东签名，法人股股东加盖法人公章；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 2、委托人在选举票数列填上具体股份数。 3、本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东会结束。 中财网
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