万顺新材(300057):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：123085 债券简称：万顺转2 汕头万顺新材集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： （一）本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； （二）本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月13日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月13日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2026年3月13日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员、独立董事候选人列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股，占公司有表决权总股份数899,333,161股的28.2360%。参与本次股东会网络投票的股东共183人，代表股份3,761,235股，占公司有表决权总股份数的0.4182%。 出席本次股东会的股东及授权代表共计186人，代表公司股份 257,696,692股，占公司有表决权总股份数的28.6542%。其中，中小投资者及授权代表共计184人，代表公司股份27,569,391股，占公司有表决权总股份数的3.0655%。 二、议案审议情况 会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 会议以累积投票制选举杜成城先生、杜继兴先生、周前文先生、洪玉敏女士、杨奇清女士、黄薇女士为公司第七届董事会非独立董事。第六届董事会非独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会非独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。表决结果如下： 1.01.选举杜成城先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意254,829,696票；中小股东总表决情况：同意 24,702,395票。 1.02.选举杜继兴先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意254,829,656票；中小股东总表决情况：同意 24,702,355票。 1.03.选举周前文先生为第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意254,829,649票；中小股东总表决情况：同意 24,702,348票。 1.04.选举洪玉敏女士为第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意254,829,652票；中小股东总表决情况：同意 24,702,351票。 1.05.选举杨奇清女士为第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意254,829,654票；中小股东总表决情况：同意 24,702,353票。 1.06.选举黄薇女士为第七届董事会非独立董事 总表决情况：同意254,757,654票；中小股东总表决情况：同意 24,630,353票。 （二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 会议以累积投票制选举刘宗柳先生、王江涌先生、陈泽辉先生为公司第七届董事会独立董事。第六届董事会独立董事任期截至公司股东会通过之时，第七届董事会独立董事任期三年，自公司股东会通过之时起计算。 表决结果如下： 2.01.选举刘宗柳先生为第七届董事会独立董事 总表决情况：同意254,829,644票；中小股东总表决情况：同意 24,702,343票。 2.02.选举王江涌先生为第七届董事会独立董事 总表决情况：同意254,829,637票；中小股东总表决情况：同意 24,702,336票。 2.03.选举陈泽辉先生为第七届董事会独立董事 总表决情况：同意254,829,646票；中小股东总表决情况：同意 24,702,345票。 （三）审议通过《关于董事薪酬方案的议案》 总表决情况：同意256,838,760股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的99.6671%；反对773,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3003%；弃权84,161股（其中，因未投票默认弃权24,061股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0327%。 中小股东总表决情况：同意26,711,459股，占出席本次股东会中小 股东有效表决权股份总数的96.8881%；反对773,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8066%；弃权84,161股（其中，因未投票默认弃权24,061股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3053%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京海润天睿律师事务所指派的张圣怀律师、冯玫律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 （一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》； （二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2026年3月14日 中财网
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