天益医疗(301097):召开2026年第一次临时股东会的通知
宁波天益医疗器械股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年03月31日13:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间2026 03 31 915925 9301130 13001500 为 年 月 日 : -: ，: - : ， : - : ；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年03月25日 7 、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 凡于2026年3月25日（星期三）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》详见附件二）； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师和其他人员。 8、会议地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司证券法务部。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、本次股东会议案已经独立董事专门会议审议通过。 3、特别表决议案：无。 4、对中小投资者单独计票的议案：1.00。 5、涉及关联股东回避表决的议案：无。 议案1.00涉及的关联股东应回避表决，且不能委托其他股东代为表决，关联股东为吴志敏、吴斌、张文宇。 6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。 三、会议登记等事项 （一）会议登记 1、登记时间：2026年3月27日（星期五）（9:00-12:00，13:30-17:00）2、登记地点：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司证券法务部 3、登记手续 （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持本人身份证及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、营业执照复印件（盖章）、股票账户卡及复印件（盖章）、法人股东单位《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续； （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件及复印件、股票账户卡及复印件办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人身份证件及复印件、委托人有效身份证件复印件、委托人股票账户卡及复印件、《授权委托书》（详见附件二）办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（信函到达邮戳、电子邮件需在2026年3月27日17:00前送达公司证券证券法务部），公司不接受电话登记。 4、参加股东会时请出示相关证件的原件，并提交《参会股东登记表》（详见附件三）。 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到达会场。本次股东会不接受会议当天现场登记，公司不接待未事先登记人员参会。 （二）会议联系方式 1、联系方式 （1）地址：浙江省宁波市东钱湖旅游度假区新业路1号公司证券法务部（2）联系人：李孟良 （3）联系电话：0574-55011010 （4）邮箱：limengliang@tianyinb.com 2、其他事项 （1）本次股东会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 （2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。 （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2026年03月13日 附件 1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 351097 ．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ ”，投票简称为 “天益投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年03月31日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1 2026 03 31 915 ．互联网投票系统开始投票的时间为 年 月 日，: — 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2 宁波天益医疗器械股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波天益医疗器械股份有限公司于2026年03月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件 3 参会股东登记表
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