中金岭南(000060):召开2026年第一次临时股东大会的通知
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 四十九次会议审议通过，决定召开2026年第一次临时股东会， 本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2026年3月31日下午14:30。 网络投票时间：2026年3月31日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2026年3月31日上午9:15—9:25，9:30至11:30， 下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 票的具体时间：2026年3月31日上午9∶15至当日下午15∶ 00。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络 投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交 易系统或互联网投票系统行使表决权； 6．股权登记日：2026年3月24日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人。 于股权登记日2026年3月24日下午收市时在中国结算 深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股 东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道 6013号中国有色大厦24楼多功能厅。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案名称及编码表：
（1）2025年12月22日公司第九届董事会第四十七次 会议、2026年2月2日公司第九届董事会第四十八次会议、 2026年3月12日公司第九届董事会第四十九次会议审议通 过上述议案，《第九届董事会第四十七次会议决议公告》（公 告编号：2025-133）、《第九届董事会第四十八次会议决议公 告》（公告编号：2026-001）、《第九届董事会第四十九次会 议决议公告》（公告编号：2026-007）分别于2025年12月 24日、2026年2月4日、2026年3月14日刊登在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。 （2）本次股东会审议的提案1、提案2为以累积投票方 式选举公司非独立董事、独立董事的提案。 提案1以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董 事5人。提案2以累积投票方式选举独立董事，应选独立董 事3人。非独立董事、独立董事的表决将分别进行。独立董 事候选人的任职资格尚需经深交所备案审核无异议，股东会 方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的 股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过其拥有的选举票数。 （3）本次股东会审议的提案3至提案5为普通决议事 项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的过半数通过。 （4）本次股东会审议的提案3涉及关联股东在本次股 东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进 行投票。 应回避表决的关联股东： 广东省广晟控股集团有限公司 广东省广晟矿业集团有限公司（曾用名：广东广晟有色 金属集团有限公司） （5）本次股东会审议的全部提案，中小投资者投票表 决时均进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管 理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。 三、会议登记等事项 1.登记方式： （1）个人股东应出示本人身份证或其他有效身份证明 文件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身 份证、委托人身份证复印件、授权委托书。 （2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证 或其他有效身份证明文件、法人股东单位的营业执照复印件； 法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书。 （3）异地股东可以传真方式登记。 2．登记时间： 2026 年 3 月 25 日 － 3 月 30 日 （8:30-11:30,13:30-17:00）。 3．登记地点： 深圳市福田区车公庙深南大道6013号中国有色大厦24 楼公司证券部（董事会办公室） 4．本次2026年第一次临时股东会现场会议会期预计半 天，出席现场会议人员食宿、交通费用自理 联系人：证券部（董事会办公室） 联系电话：0755-82839363 传 真：0755-83474889 四、参加网络投票的具体操作流程 本次2026年第一次临时股东会向股东提供网络投票平 台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票 时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1.公司第九届董事会第四十七次会议决议； 2.公司第九届董事会第四十八次会议决议； 3.公司第九届董事会第四十九次会议决议； 特此通知。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年03月14日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360060”，投票 简称为“中金投票”。 2.议案设置及填报表决意见或选举票数 （1）议案设置 表1 股东会议案对应“提案编码”一览表
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃 权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股 东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票， 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举 中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2026年3月31日的交易时间，即9:15 —9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月31 日上午9∶15至当日下午15∶00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本公司/本人参加深 圳市中金岭南有色金属股份有限公司2026年第一次临时股 东会，授权其按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签 署本次会议需要签署的相关文件，如委托人未对投票做明确 指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。 本公司（本人）对本次股东会的表决意见如下：
1.本次股东会审议的提案1、提案2为以累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事的提案。 2.本次股东会审议的提案3至提案5为普通决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 3.本次股东会审议的提案3涉及关联股东在本次股东会上审议该提案时回避表决，同时不接受其他股东委托进行投票。 股东账户号码： 持股数量及性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托书有效期至： 委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期：二〇二六年 月 日 中财网
 |