沙河股份(000014):2026年第一次临时股东会决议
沙河实业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现变更、增加或否决议案的情形; 2.本次股东会未变更前次股东会决议。 一、会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年3月13日（星期五）下午14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2026年3月13日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年3月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四 楼沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。 3.召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司董事会。 5.主持人：公司董事、总经理杨岭先生。 6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东529人，代表股份95,161,199股，占 公司有表决权股份总数的39.3153%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份82,338,470股，占公 司有表决权股份总数的34.0177%。 通过网络投票的股东527人，代表股份12,822,729股，占公司有 表决权股份总数的5.2976%。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东528人，代表股份12,825,129股， 占公司有表决权股份总数的5.2986%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,400股，占公 司有表决权股份总数的0.0010%。 通过网络投票的中小股东527人，代表股份12,822,729股，占公 司有表决权股份总数的5.2976%。 公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级 管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通 过了以下议案： 1.00《关于修订<公司章程>的议案》 审议结果：通过。该提案是以特别决议通过的提案，已获得出席 本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 1）总表决情况：
司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所； 2.律师姓名： 黄亮、冉怡然 ； 3.结论性意见：本所律师认为，贵公司2026年第一次临时股东会 的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1.公司2026年第一次临时股东会决议； 2.北京国枫（深圳）律师事务所关于沙河实业股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告 沙河实业股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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