芯碁微装(688630):公司董事、高级管理人员薪酬方案
合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司在任期内的全体董事、高级管理人员 适用期限：自公司股东会审议通过之日起至2026年年度股东会 止。 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬 1、公司独立非执行董事实行津贴制，2026年津贴标准为10万 元/年（含税），按半年度发放； 2、公司非执行董事（指未在公司及子公司担任其他职务的非独 立董事）不从公司领取董事津贴； 3、公司执行董事（独立董事及非执行董事除外）依据其在公司 中担任的职务领取薪酬绩效，不再另行领取董事津贴。 （二）高级管理人员薪酬 公司高级管理人员按照公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考 核管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。 三、审议程序 2026年3月23日，公司召开第三届董事会第四次会议，因全体 董事为利益相关者而需回避表决，故将《关于公司2026年度董事薪 酬方案的议案》直接提交公司2025年年度股东会审议；会议同时审 议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事方林、魏永珍已回避表决。 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会 2026年3月14日 中财网
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