芯碁微装(688630):召开2025年年度股东会的通知

时间：2026年03月13日 17:25:44 中财网

原标题:芯碁微装:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-018
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年4月3日
?
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2025年年度股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年4月3日14点00分
召开地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月3日
至2026年4月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√
4	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
5	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》	√
9	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险 的议案》	√
11	《关于修订H股发行上市后适用的公司章程的议案》	√
12	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制	√
	度>的议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年3月13日经公司第三届董事会第四会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：程卓、方林
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688630	芯碁微装	2026/3/30

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2026年4月2日9:00-11:30，13:30-17:00
（二）登记方式：可采用现场登记、信函或传真方式登记，通过信函或传真方式登记的，信函或传真需在2026年4月2日17:00前送达，传真号：0551-63822005。

（三）登记地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
（四）登记手续：
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席会议的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式
通讯地址：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼证券部
邮编：230000
电话：0551-63826207
电子邮箱：yzwei@cfmee.cn
联系人：魏永珍
特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
2026年3月14日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥芯碁微电子装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月3日召
附件1：授权委托书
授权委托书
合肥芯碁微电子装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月3日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》
2	《关于公司2025年度财务决算报告的议案》
3	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
4	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
5	《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
6	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2026年度审计机构的议案》
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度 的议案》
8	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》
9	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
10	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书 责任保险的议案》
11	《关于修订H股发行上市后适用的公司章程的 议案》
12	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬与绩效考
	核管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。