寒武纪(688256):召开2025年年度股东会的通知
中科寒武纪科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2026年4月2日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026年4月2日 14点30分 召开地点：北京市海淀区知春路25号北京丽亭华苑酒店二层金辉6厅 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年4月2日 至2026年4月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 公司于2026年3月12日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了议案1至议案7。具体内容详见公司于2026年3月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案3至议案6 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6 应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙） 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 （二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）现场出席会议的预约登记 1、电子邮件或信函方式预约登记 拟现场出席本次股东会的股东或代理人请于2026年4月1日17时之前将登ir@cambricon.com 记文件扫描件（详见下方登记资料）发送至邮箱 进行预约登 记。股东或代理人也可通过信函方式办理预约登记手续，信函上请注明“股东会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2026年4月1日17时前送达。公司不接受电话登记。 2、现场预约登记 2026 4 1 10 00-12 00 14 00-17 00 登记时间 年 月 日上午 ： ： ，下午 ： ： 登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司 注：股东或股东代理人出席现场股东会时，需按照登记资料的要求携带相应证明文件的原件及复印件，在股东会会议现场进行签到、登记。 （二）登记资料 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。 1. 自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证原件和股东账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书（委托人和受托人均签字）和自然人股东账户卡（如有）办理登记。 2. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人有效身份证原件和法人股东账户卡（如有）办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书原件（法定代表人签字并加盖公章）和法人股东账户卡（如有）办理登记。 3. 融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件。 六、 其他事项 （一）本次股东会现场会议出席者，食宿及交通费自理。 （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 （三）会议联系方式 联系地址： 北京市海淀区知春路7号致真大厦D座12层中科寒武纪科技股份有限公司邮政编码：100191 联系电话：010-83030796-8025 邮箱：ir@cambricon.com 联系人：叶淏尹、童剑锋 中科寒武纪科技股份有限公司董事会 2026年3月13日 附件 1：授权委托书 授权委托书 中科寒武纪科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召 附件 1：授权委托书 授权委托书 中科寒武纪科技股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月2日召
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 中财网
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