国安股份(000839):第八届董事会第二十二次会议决议
中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于2026年3月6日以书面形式发出。 2．本次会议于2026年3月11日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。 4．本次会议由董事长王萌主持，高管人员列席了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关 于公司拟出售湖北广电股票的议案》 根据公司经营发展需要，为盘活存量资产，董事会同意公 司通过集中竞价方式择机出售湖北省广播电视信息网络股份有 限公司（以下简称“湖北广电”）不超过11,371,400股股票， 减持价格以公司利益最大化为原则，根据减持时市场情况确定， 减持期间为自湖北广电披露股东减持计划公告之日起15个交易 日之后3个月内。董事会授权公司管理层具体执行上述减持事 项，包括但不限于确定交易价格、签署相关协议、终止减持计 划等。 司部分股权的公告》（公告编号：2026-13）。 公司第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议审议通 过了此议案。 三、备查文件 1.第八届董事会第二十二次会议决议 2.第八届董事会独立董事2026年第二次专门会议决议 中信国安信息产业股份有限公司董事会 2026年3月13日 中财网
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