健盛集团(603558):健盛集团关于2025年度奖励基金提取方案
证券代码： 证券简称：健盛集团 公告编号： 浙江健盛集团股份有限公司 关于2025年度奖励基金提取方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议及2023年年度股东会审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果及董事会确认，公司已满足2025年度奖励基金的提取条件。公司于2026年3月11日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于2025年度奖励基金提取方案的议案》，同意公司提取奖励基金，现在将相关的具体情况公告如下：一、《奖励基金管理办法》的决策程序 1、2024年3月15日公司召开了第六届董事会第八次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。2024年4月8日公司召开了2023年年度股东大会，会议审议通过了《关于制定<公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。 2.2025年3月24日公司公司召开了第六届董事会第十四次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<健盛集团奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。2025年4月15日公司召开了2024年度股东会，会议审议通过了《关于修订<健盛集团奖励基金管理办法（2024年-2032年）>的议案》。 二、奖励基金的提取条件 根据《浙江健盛集团股份有限公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》（以下简称“《奖励基金管理办法》”）中“第三章奖励基金的计提”第七条、第九条、第十条和第十三条的规定： “第七条公司当年奖励基金的计提须满足以下条件： （一）最近一个会计年度财务会计报告没有被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （二）最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（三）公司董事会认定的绩效目标完成度出现较大偏差等其他不满足激励计提条件。 第九条根据公司当年所实现的净利润，公司奖励基金的提取方式如下：若En>En-1，Bn=En*5%+（En-En-1）*20%； 若En≤En-1，Bn=En*5%。 Bn：第n年提取的奖励基金； En：第n年经审计的净利润； En-1：第n-1年经审计的净利润。 实际提取的奖励基金金额不得超过按上述公式计算的上限，若 En-1低于2024年度净利润，需以 2024年度净利润作为 En-1的计算依据。最终提取金额由公司董事会根据当年经营状况、资金需求等因素，在上限范围内自主确定。 第十条本管理办法所指的“净利润”指标以当年奖励基金计提前的经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润口径为准。 第十三条年度奖励基金经公司董事会审议通过后方可提取。董事会可根据经营管理的实际情况，在权限范围内对奖励基金的提取及相关管理制度进行调整。 三、公司 2025年度实际完成情况和提取金额 1、公司2025年奖励基金提取条件的达成情况 （1）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年年度审计报告的审计意见为“标准无保留意见”； （2）经过董事会审核确认，公司最近一年没有因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （3）根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年度计提奖励基金前实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 345,658,491.97元。 综上所述，公司2025年奖励基金的提取条件已经成就。公司董事会同意根据《奖励基金管理办法》所规定的内容，提取奖励基金。 2、公司2025年奖励基金的提取金额 根据《奖励基金管理办法（修订稿）》的规定，2025年实际提取的奖励基金金额不得超过按上述公式计算的上限1,890.83万元，鉴于公司董事长及常务副总裁自愿放弃其所属部分的奖励基金，经董事会审议，综合考虑本年度经营状况、资金需求等核心要素后，公司决定2026年提取奖励基金人民币1,039.96万元。 四、会计处理 根据财政部《企业会计准则第9号—职工薪酬》以及公司相关会计政策规定，本公司2025年度提取的奖励基金应计入当期损益。 五、本次计提年度奖励基金对公司财务状况和经营成果的影响 本次公司提取的奖励基金将在2025年度税前费用中列支，影响公司2025年的财务状况，不会对公司以后年度的财务状况和经营成果产生重大影响。《奖励基金管理办法》有利于激发管理、业务、技术团队的积极性，从而提高公司经营效率，对公司发展将产生正向作用，由此为股东创造更多价值。 六、审计委员会意见 经核查，审计委员会认为：经查阅公司2025年年度审计报告及《浙江健盛集团股份有限公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》，同时结合公司的实际情况，公司2025年度奖励基金的计提条件已经达成，本次公司2025年奖励基金计提方案的审议、决策程序符合法律法规的有关规定。 特此公告。 浙江健盛集团股份有限公司 董事会 2026年3月13日 中财网
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