顺灏股份(002565):召开2026年第一次临时股东会的通知
上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年3月25日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月25日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年3月20日 7、出席对象： （1）截至2026年3月20日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师及其他有关人员。 8、会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
三、会议登记等事项 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话登记）。 （二）登记时间：2026年3月24日（星期二）9:00-17:00 （三）登记办法： 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；由法定代表人委托的代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、授权委托书。 3、异地股东可用传真或信函的方式登记，传真或信函应包含上述内容的文件资料（传真或信函方式以2026年3月24日（星期二）17:00前到达本公司为准）。 信函请寄：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部，邮编：200331（信封请注明“顺灏股份2026年第一次临时股东会”字样）。 （四）登记地点：上海市普陀区真陈路200号上海顺灏新材料科技股份有限公司证券部。 联系人：杜云波、周晓峰 电话：021-66278702 传真：021-66278702 邮箱：investor@shunhostock.com 地址：上海市普陀区真陈路200号 （六）本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会 2026年3月10日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362565”，投票简称为“顺灏投票”。 2．填报表决意见。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年3月25日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月25日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 上海顺灏新材料科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海顺灏新材料科技股份有限公司于2026年3月25日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： 本次股东会提案表决意见表
2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 委托人名称（盖章）： 委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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