士兰微(600460):杭州士兰微电子股份有限公司关于向士兰集科提供担保暨关联交易
杭州士兰微电子股份有限公司 关于向士兰集科提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）重要的参股公司，本公司持有士兰集科27.447%的股权。现士兰集科因日常生产经营需要，拟向国家开发银行厦门市分行（以下简称“国开行厦门分行”）申请中长期贷款。本公司拟按持股比例为士兰集科提供担保，具体如下： 1、士兰集科拟向国开行厦门分行申请中长期项目融资贷款3亿元，贷款期限12年。该笔贷款由本公司按照所持有的士兰集科27.447%的股权比例所对应的担保范围提供第三方连带责任保证担保，即本公司为其0.82341亿元贷款本金及利息等费用提供担保。士兰集科的另一股东厦门半导体投资集团有限公司的相关方按出资比例提供第三方连带责任保证担保；同时士兰集科以项目形成的主要机器设备提供抵押担保。 2、本次担保无反担保。担保期限以后续签订的具体担保协议为准。 3、公司董事陈向东先生、范伟宏先生由本公司提名担任士兰集科董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保构成上市公司的关联担保，尚须获得公司股东会的批准。 4、截至本公告披露日，公司为士兰集科实际提供的担保余额为65,940.10万元，担保余额在公司相关股东会批准的担保额度范围内。 （二）内部决策程序 公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交董事会审议。 公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东会审议。关联董事陈向东、范伟宏依法回避表决。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
三、担保协议的主要内容 本次担保事项尚未经公司股东会审议，尚未签订具体担保协议。公司董事会提请股东会在本事项审议通过的前提下，授权董事长陈向东先生签署具体的担保协议及相关法律文件。 四、担保的必要性和合理性 12 士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于 吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司，是公司12吋芯片产品的主要供应商。公司本次按持股比例向士兰集科提供担保，有利于士兰集科获得国家开发银行中长期贷款，为其12吋集成电路芯片生产线的建设和运营提供资金保障，从而为本公司提供产能保障，对本公司的经营发展具有长期促进保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响。 本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 （一）公司于2026年3月4日召开的第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。全体独立董事认为：士兰集科为本公司与厦门半导体投资集团有限公司根据《关于12吋集成电路制造生产线项目之投资合作协议》共同投资设立的项目公司，是公司12吋芯片产品的主要供应商。公司本次按持股比例向关联人士兰集科提供担保，有利于其获得国家开发银行中长期贷款，通过进一步加强研发活动和增资扩产，提高其自身的工艺能力和交付能力，对本公司的经营发展具有长期促进作用；本次担保风险可控，不会对公司正常经营活动产生重大影响；本次关联交易公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将《关于向士兰集科提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。 （二）公司于2026年3月9日召开的第九届董事会第八次会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》并同意将该议案提交股东会审议。关联董事陈向东、范伟宏依法回避表决。 （三）本次关联担保事项尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2026年3月10日 中财网
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