士兰微(600460):杭州士兰微电子股份有限公司第九届董事会第八次会议决议
杭州士兰微电子股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议于2026年3月9日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议2026 3 4 材料已于 年 月 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事15人，实到15人，公司高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议： 1、同意《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2026-005。 本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。 关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 2、同意《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临2026-006。 表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2026年 3月 10日 中财网
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