韶能股份(000601):第十一届董事会第三十五次临时会议决议
广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026 年3月4日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 十五次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三十五次临时会议于2026年3 月9日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事八名，实到董事八名，分别为胡启 金、韩卫宁/HanWeining、蓝江、徐巍、邱啟华，独立董事竹怀 军、卢佳义、莫玲。其中徐巍、卢佳义以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于制订《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓 与豁免制度》的议案 具体内容详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网披露的 《广东韶能集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东会审议。 （二）关于修订公司部分治理制度的议案 为提高工作效率，完善治理机制，公司拟修订部分治理制度 如下： 2.1广东韶能集团股份有限公司公司章程 2.2广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则 2.3广东韶能集团股份有限公司投资管理制度 2.4广东韶能集团股份有限公司总经理工作细则 上述修订后制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披 露的公告。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。 上述第2.1、2.2、2.3项制度需提交公司股东会审议。 （三）关于召开2026年第一次临时股东会的议案 公司拟于2026年3月25日下午14:30召开2026年第一次 临时股东会，审议上述需提交股东会审议的议案。公司2026年 第一次临时股东会召开的具体事宜详见公司2026年第一次临时 股东会通知。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2026年3月9日 中财网
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