[HK]致浩达控股(01707):独立非执行董事之辞任以及董事委员会之组成
香港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告的 內 容 概 不 負責 ， 對 其準確性 或 完 整性 亦 不發 表 任 何 聲 明 ， 並 明確 表 示 ， 概 不 對 因 本 公 告 全部或 任 何部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 Geotech Holdings Ltd. 致浩達控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1707） 獨 立非 執 行董 事 之辭 任 以 及董 事委 員 會 之 組 成 董 事 會 宣 佈 ，自 二 零 二 六 年 三 月 九 日 起 ： 1. 譚 女 士 辭 任 獨 立 非 執 行董 事 、 提 名 委 員 會 主 席 及 薪酬 委 員 會 主 席 以 及 審 核委 員 會 成 員 。 獨 立非 執 行董 事、提 名委 員 會 主 席 及 薪酬委 員 會 主 席 以 及審核委 員 會 成 員之辭 任 致 浩達 控 股 有 限 公 司（「 本 公 司 」連 同 其 附 屬 公 司 統 稱為「 本集 團 」）董 事（「董 事 」）會 （「董 事 會 」）宣 佈 譚 玉 媚 女 士（「譚女士 」）因 需 投 入 更 多 時間 專 注 於 彼 個 人 和 其 他 業 務 而 辭 任 獨 立 非 執 行董 事 、 本 公 司 提 名 委 員 會（「提 名委 員 會 」）主 席 、 本 公 司 薪酬 委 員 會（「 薪酬委 員 會 」）主 席 以 及 本 公 司 審 核 委 員 會（「審核委 員 會 」）成 員 ，自 二 零 二 六 年 三 月 九 日 起 生 效 。 譚 女 士已確 認 彼 與董 事 會 之間 並 無 任 何 意見 分 歧 以 及 概 無 有關 彼 辭 任的 事 宜須 提請香港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「 聯 交 所 」）以 及 本 公 司 證 券 持 有 人 垂 注 。 董 事 會 謹 藉 此機 會 對 譚 女 士 於 任 職 獨 立 非 執 行董 事 期間 對 本 公 司 作 出的 寶 貴 貢 獻 表 示 衷 心 感 謝 。 董 事 會 組 成 之變更 譚 女 士 辭 任 後 ，董 事 會 及 轄 下 委 員 會的 組 成 變 更 如 下 ：1. 沈澤 敬 獲 委 任為 薪酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 主 席 ，自 二 零 二 六 年 三 月 九 日 起 生效 。 2. L a w r e n c e J a m e s E d w a r d s 獲 委 任為 審 核 委 員 會 、 薪酬 委 員 會 及 提 名 委 員 會 成 員 ，自 二 零 二 六 年 三 月 九 日 起 生 效 。 未 能符 合 上 市規則 譚 女 士 辭 任 後 ，董 事 會 由 四 名董 事 組 成 ， 其 中 一 名為 執 行董 事 ， 三 名為 獨 立 非 執行董 事 ， 全 體董 事 均為 男性 。 本 公 司 暫 未 能 符 合 聯 交 所 證 券 上 市規 則（「 上 市規則 」）的 以 下規 定 ： 1. 上 市規 則 第 13 .9 2 條 訂 明董 事 會須 委 任 不 同性 別的董 事 ； 及2. 上 市規 則 附錄 C 1 所 載 企 業 管 治 守 則 第 B . 3 . 5 條 訂 明 上 市發 行 人須 委 任至 少 一 名 不 同性 別的董 事 加 入 提 名 委 員 會 。 董 事 會 將盡 最 大 努 力 於 本 公 告 日 期 起 三 個 月 內物 色 合適的 女性 獨 立 非 執 行董 事 人選 ，確 保 符 合 上 市規 則 。 本 公 司 將適 時 另 行 刊發 公 告 。 承董 事 會 命 致 浩達控 股 有限 公 司 執 行董 事 許 世 光 香港 ， 二 零 二 六 年 三 月 九 日 於 本 公 告 日 期 ，董 事 會 由 許 世 光 先 生（為 執 行董 事 ）以 及 陳 增 武 先 生 、 沈澤 敬 先 生 及 L aw re nc e J a m es E d war ds 先 生（ 均為 獨 立 非 執 行董 事 ）組 成 。 中财网
 |