浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知

时间：2026年03月06日 22:24:00 中财网

原标题:浙江东日:浙江东日股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2026-013
浙江东日股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年3月27日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月27日 14点30分
召开地点：浙江省温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心11层1号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月27日
至2026年3月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√
4	2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案	√
5	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
6	关于2026年度计划向金融机构申请融资额度的议案	√
7	关于变更公司住所并修订《章程》的议案	√
8	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	√

听取独立董事年度述职报告
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年3月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：7
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600113	浙江东日	2026/3/20

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2026年3月26日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、 其他事项
公司地址：温州市鹿城区黎明西路169号东日科创中心12层董事会办公室邮 编：325000
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联系人：戴先生
特此公告。

浙江东日股份有限公司董事会
2026年3月6日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日
浙江东日股份有限公司董事会
2026年3月6日
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年3月27日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告
2	2025年度利润分配方案
3	关于续聘2026年度财务报告
	及内部控制审计机构的议案
4	2025年度董事、高级管理人 员薪酬确认及2026年度薪酬 方案
5	关于制定《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的议案
6	关于2026年度计划向金融机 构申请融资额度的议案
7	关于变更公司住所并修订《章 程》的议案
8	关于提请股东会授权董事会 制定2026年度中期分红方案 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。