浙江东日(600113):浙江东日股份有限公司第十届董事会第十次会议决议
浙江东日股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第十届董事会第十次会议，于2026年2 月23日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于2026 年3月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际到会董事7人，分别是董伯俞、杨澄宇、赵阿宝、涂飞云、车磊、朱欣、程仲鸣。公司高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长董伯俞先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过公司2025年度董事会工作报告，并提请2025年年 度股东会审议； 公司独立董事提交了《2025年独立董事年度述职报告》并作述 职报告。董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项意见，详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过公司2025年度财务决算报告； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过公司2025年度利润分配方案，并提请2025年年度 股东会审议； 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过公司2025年度报告全文及摘要； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司2025年年度报告》《浙江东日股份有限公司2025年度报告摘 要》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 五、审议通过关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构 的议案，并提请2025年年度股东会审议； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于续聘2026年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 七、审议通过《2025年度内部控制审计报告》； 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 八、审议通过《2025年度社会责任报告》； 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 九、审议通过关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度 日常关联交易预计的议案； 该事项已经公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过。详 情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年 度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。 本议案涉及关联交易事项，关联董事董伯俞回避表决。 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 十、审议通过《2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026 年度薪酬方案》，并提请2025年年度股东会审议； 该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事杨 澄宇、赵阿宝回避表决。详情请见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于2025年度 董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-015）。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 十一、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度> 的议案》； 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 的议案》，并提请2025年年度股东会审议； 该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江东日股份有限公司章程》及其他有关规定,并结合公司实际情况，制定公司《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》。具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 十三、审议通过《关于2026年度计划向金融机构申请融资额度 的议案》，并提请2025年年度股东会审议； 为满足公司（不包含子公司）生产经营发展需要，2026年公司 （不包含子公司）计划向金融机构申请综合授信额度不超过人民币5 亿元，授信用于补充流动资金。同时授权公司法定代表人在额度范围内签署相关协议。 上述综合融资授信额度，主要用于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款等信贷业务。以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，公司具体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。股东会审议通过后，在综合融资授信额度范围内，授权公司法定代表人与金融机构签署相关合同等各项法律文件，办理相关手续。上述融资授信额度有效期为:自公司股东会审议通过 之日起12个月内有效。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 十四、审议通过《关于变更公司住所并修订<章程>的议案》，并 提请2025年年度股东会审议； 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于变更公司住所并修订<章程>的公告》（公告编号：2026-011）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 十五、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中 期分红方案的议案》； 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-012）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 十六、审议通过关于召开2025年年度股东会的议案； 董事会决定于2026年3月27日召开2025年年度股东会，会议 通知详见同日公告的《浙江东日股份有限公司关于召开2025年年度 股东会的通知》（公告号：2026-013）。 表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。 十七、会议听取审计委员会《关于对致同会计师事务所2025年 度审计工作履行监督职责情况的报告》《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》； 董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的基本 情况材料及其从事公司2025年度审计的工作情况及执业质量进行了 核查后认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的审计委员会《关于对致同会计师事务所2025年度审计工作履行监督职责情况的报告》 《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。 特此公告 浙江东日股份有限公司 董 事 会 二〇二六年三月六日 中财网
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