西安旅游(000610):第十一届董事会2026年第二次临时会议决议
西安旅游股份有限公司 第十一届董事会2026年第二次临时会议决议 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事 会2026年第二次临时会议于2026年3月6日在公司会议室以现 场结合线上会议方式召开。会议通知于2026年3月3日以书面、 电话、电子邮件等方式通知各位董事。会议由董事长陆飞先生主 持，本次会议应到董事8人，实到董事8人，高管列席。会议符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公司 50%股权暨关联交易的议案》。 内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的 公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞 先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。 2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有限 公司30%股权暨关联交易的议案》。 内容详见同日披露的《关于转让参股公司股权暨关联交易的 公告》。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陆飞 先生、王卫玲女士、胡畔女士回避表决。 3.审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。 内容详见同日披露的《关于召开2026年第三次临时股东会 的通知》。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.第十一届董事会2026年第二次临时会议决议； 2.第十一届独立董事2026年第二次专门会议决议。 特此公告。 西安旅游股份有限公司董事会 2026年3月6日 中财网
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