智度股份(000676):2026年度日常关联交易预计
（一）日常关联交易概述 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）因日常经营需要，计划与关联方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、委托开发、房屋租赁、保理服务、媒介采购等，预计总金额8,260万元。2025年度公司与关联方实际发生关联交易金额为2,469.42万元（未经审计）。 1、公司于2026年3月6日召开了第十届董事会第十四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生和刘广飞先生回避表决。 2、本议案为关联交易，提交董事会审议前，已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）国光电器股份有限公司 1、基本情况 法定代表人：陆宏达 注册资本：56248.3132万人民币 注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道8号 成立日期：1995年12月8日 经营范围：电子元器件制造;音响设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;玩具制造;玩具销售;输配电及控制设备制造;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;电池制造;电池零配件生产;电子产品销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;软件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;移动终端设备制造;通信设备销售;通信设备制造;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;模具制造;模具销售;专业设计服务;虚拟现实设备制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;充电桩销售;技术进出口;货物进出口 最近一期财务数据（合并报表未经审计）：国光电器2025年1-9月实现营业收入628,107.38万元，营业利润-3,448.10万元，归母净利润1,912.11万元，截至2025年9月30日资产总额为1,086,506.77万元，净资产为442,593.66万元。 2、与公司的关联关系 由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生是国光电器的董事长、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。 3、履约能力分析 该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。 国光电器不属于失信被执行人。 （二）智度集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：陆宏达 注册资本：10,000万人民币 注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号 成立日期：2014年07月18日 经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】 最近一年财务数据(单体报表未经审计):智度集团2025年实现营业收入1,296.56万元，净利润-442.20万元，截至2025年12月31日资产总额为52,499.85万元，净资产为24,883.17万元。 2、与公司的关联关系 智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。 3、履约能力分析 该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。 智度集团不属于失信被执行人。 （三）传鉴国际品牌管理（北京）有限公司 1、基本情况 法定代表人：刘广飞 注册资本：30万人民币 注册地：北京市通州区京洲园413号楼1层01-1220 成立日期：2021年02月01日 经营范围：品牌管理；市场调查；经济贸易咨询；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设计；电脑图文设计、制作；工艺美术设计；产品设计；模型设计；会议服务；翻译服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；品牌策划；市场营销策划；企业形象策划；企业策划；影视策划；打字、复印；摄影服务；零售文化用品、办公用品、日用杂货、电子产品、玩具、工艺品、服装鞋帽、小饰品、纸制品、塑料制品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一年财务数据（未经审计）：传鉴国际品牌管理（北京）有限公司2025年实现营业收入410.71万元，净利润223.87万元，截至2025年12月31日资产总额为523.2万元，净资产为486.17万元。 2、与上市公司的关联关系 传鉴国际品牌管理（北京）有限公司是公司独立董事刘广飞投资（持股7%）并担任执行董事兼经理的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，传鉴国际品牌管理（北京）有限公司为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。 3、履约能力分析 该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。 传鉴国际品牌管理（北京）有限公司不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 因日常经营需要，公司计划与关联方国光电器及其子公司、智度集团及其子公司、传鉴国际品牌管理（北京）有限公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、委托开发、房屋租赁、保理服务、媒介采买等，预计总金额8,260万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。 2、关联交易协议签署情况 公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形，也不存在利益侵占或利益输送行为。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。 3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。 五、独立董事意见 本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，关联独立董事刘广飞回避表决。经审查，独立董事认为：公司对2026年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及股东的整体利益。因此，同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第十届董事会第十四次会议决议； 2、第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2026年3月7日 中财网
 |