源杰科技(688498):陕西源杰半导体科技股份有限公司关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告
陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 为持续推进公司国际化战略及全球化布局，搭建国际化资本运作平台，增强境外融资能力，进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，公司拟在境外发行境外上市股份（以下简称“H股”），并申请于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次H股上市”）。公司将充分考虑现有全体股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期（即经公司股东会审议通过之日起24个月）内选择适当的时机和发行窗口完成本次H股上市。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等有关法律、法规的要求，并结合公司自身情况，公司本次H股上市符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律、法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次H股上市将在符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及中国香港法律、法规的要求和条件下进行并根据需要取得中国证券监督管理委员会、香港联交所和香港证券及期货事务监察委员会等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。 截至本公告披露之日，公司正在推进本次H股上市的相关工作，除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行H股并上市的具体细节尚未最终确定。 本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性。 公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次H股上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。 特此公告。 陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2026年3月7日 中财网
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