源杰科技(688498):陕西源杰半导体科技股份有限公司关于公司聘请H股发行及上市的审计机构
陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称“香港立信”） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 香港立信成立于1981年，注册地址为香港。香港立信是国际会计网络BDO的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。 截至2024年末，香港立信拥有超过60名董事及员工1,000人。 2024年度香港立信为约200家在香港及其他主要证券交易所的上市公司提供年报审计服务，具有上市公司所在行业审计业务经验。 （二）投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。 （三）诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影响的事项。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）审计委员会的审议意见 公司于2026年3月3日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》。审计委员会对香港立信专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认可香港立信能够满足公司本次H股发行上市项目财务审计需求，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 2026年3月6日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》，同意聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次H股上市的审计机构，为公司出具本次H股上市相关的会计师报告等文件，并就其他相关申请文件提供意见。同时，提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士与香港立信德豪会计师事务所有限公司按照公平合理的原则决定本次发行上市审计机构的具体工作范围、审计费用、聘用期限等内容，并签署相关协议。 （三）生效日期 本次聘任H股发行及上市的审计机构的事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。 陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会 2026年3月7日 中财网
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