顺络电子(002138):公司2025年度利润分配预案
深圳顺络电子股份有限公司 关于公司2025年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月25日召开的第七届董事会审计委员会十一次会议、第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议，于2026年2月26日召开的第七届董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。 1.审计委员会意见 审计委员会认为公司2025年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。 2.独立董事专门会议意见 独立董事认为公司2025年度利润分配预案的提出是基于公司的实际需求出发，综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，不存在违反相关法律法规和《公司章程》的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3.本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案的基本情况 1. 2025 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司 年度 合并报表归属于母公司所有者的净利润1,021,016,292.98元，未分配利润4,240,205,188.45元；母公司报表净利润446,764,280.94元，未分配利润1,975,071,936.05元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年度可供分配利润为1,975,071,936.05元。 2. 2025 12 31 806,318,354 公司拟以 年 月 日已发行总股本 股扣除回购专用 证券账户持有股份7,729,480股后的股本798,588,874股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），预计本次派发现金红利总额为人民币638,871,099.20元。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因发生股权激励行权、可转债转股、股份回购注销、回购股份等致使公司总股本发生变动或回购专用账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股派息分配金额方案不变，相应调整现金分红总额。 3.2025年度公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计3,285,100股，回购股份已使用资金总额为99,988,590.00元（不含交易费用）。 详情请查阅公司分别于2025年1月3日、2025年1月27日、2025年2月 12日刊登在证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2025-003、2025-012）、《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-014）。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司 2025年度分红方案不触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明 公司2025年度现金分红总额为人民币73,885.97万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的72.37%；公司最近三年的累计现金分红总额为人民币171,371.92万元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币194,897.33万元，占比87.93%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、未来发展规划与股东回报，符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。 公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5,188.42万元、人民币5,099.73万元，其分别占总资产的比例为0.41%、0.38%，均低于50%。 四、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1.第七届董事会独立董事专门会议第十一次会议决议； 2. 第七届董事会第二十一次会议决议； 3.第七届审计委员会第十一次会议决议。 深圳顺络电子股份有限公司 董事会 二〇二六年二月二十八日 中财网
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