威胜信息(688100):2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
原标题:威胜信息:2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 威胜信息技术股份有限公司（688100.SH）成?于2004年，是国内最早布局能源物联?的企业之?，同时为?新技术企业、国家级专精特新企业。公司于2020年1?科创板挂牌上市。 威胜信息作为领先的能源数字化综合解决?案提供商，以“物联世界芯连未来”为发展战略，构建了“物联?+芯?+??智能”的核?竞争?，锚定?向科技前沿、国家重?需求、经济主战场的科创定位，推进国际化战略，加速国际化进程，奋?向全球能源数字化服务商迈进。 企业?化 科创板100指数 科创板??智能指数 科创板ESG指数 中证500指数 上证科创板专精特新指数 上证专精特新指数 上证科创板?营企业指数 指数 湖南50指数 加持 绿? 企业 环保 治理 国家级专精特新“?巨?”企业 技术 连续三年上海证券交易所信息披露最 中国专利优秀奖 ?等级A级评价 中上协“上市公司内部控制最佳实践” 中上协“上市公司董事会办公室最佳 湖南省互联?综合实?TOP30 实践” 中上协“上市公司董事会最佳实践” 中上协“年报业绩说明会最佳实践” 新财富“最佳可持续发展信披奖” 中国上市公司新质?产?50强 第??届“中国芯”优秀技术创新产品奖 ?东省名优?新技术产品 ?选湖南省数字“新基建”100个标志 性项?名单 社会贡献 湖南省“专精特新”中?企业税收贡献五?强 湖南湘江新区?商业联合会授予营收规模百强、税收贡献百强、研发投?百强、社会责任百强 湖南省?新技术企业税收贡献百强 ?沙市劳动保障守法诚信A级单位 湖南省?营企业税收贡献百强 湖南省绿?制造产业联合会理事单位 湖南湘江新区?业百强企业 ?届中国?江经济带卓越社会责任企业 湖南湘江新区纳税百强企业 同?增? 同?增? 20.52 % 8.48 净利润率 复合增?率研发投? 科技攻坚实效?显 国际标准1项 国家标准9项 2025年参与 亿元研发投? 2.32 标准制订与修订 ?业标准2项 23项 地?标准1项 % 研发?员占? 51.56 团体标准10项 累计获得有效专利760项 低碳运营绿?发展 温室?体排放总量 温室?体排放强度 （范围1＋范围2） （范围1＋范围2） 吨?氧化碳当量/万元营收 3190.28吨?氧化碳当量 0.01 在国家“?四五”规划与公司“五五”规划深度契合的战略机遇期，公司深度践?“?质量发展”核?导向，锚定创新驱动、产业升级、数字化转型、绿?低碳等国家战略重点领域，积极把握能源转型与数字化发展机遇，持续聚焦能源物联?与智慧城市核?业务，同步深化海外市场布局与本地化运营，推动市场规模内外协同扩容。公司以双规划协同为引领，推动提质增效与股东回报协同提升，实现国家战略落地、公司价值增?与股东利益保障的有机统?。 提质增效 “?四五”期间 117.77亿元 25.64亿元 203.27% 营业收? 净利润 ?上市以来 践?国家“?四五”:提质增效·数智赋能·厚植回报 在国家“?四五”规划与公司“五五”规划深度契合的战略机遇期，公司深度践?“?质量发展”核?导向，锚定创新驱动、产业升级、数字化转型、绿?低碳等国家战略重点领域，积极把握能源转型与数字化发展机遇，持续聚焦能源物联?与智慧城市核?业务，同步深化海外市场布局与本地化运营，推动市场规模内外协同扩容。公司以双规划协同为引领，推动提质增效与股东回报协同提升，实现国家战略落地、公司价值增?与股东利益保障的有机统?。 提质增效 “?四五”期间 117.77亿元 25.64亿元 203.27% 营业收? 净利润 ?上市以来 1.18倍 1.85倍 同?增? 同?增? “?四五”期间 数智赋能 9.28% 17.34亿元 10.76亿元 平均研发投?占? 境外收? 研发总投? 倍 1.46 新增有效专利 同?增? 同?增? ?研芯?覆盖全球 26项 70%以上国家的 截?2025年末, 海外取得认证 设?海外?公司 电?通信?案 厚植回报 2025年末就业?数 “?四五”期间纳税贡献 2025年供应商 15.67% 90% 19.88% 较2020年末同?增? 较“?三五”期间同?增? 较2020年末同?增? 2025年,公司?次实施中期现?分红，优化分红节奏、提升回报及时性；同时作出?效分红承诺。 ?2025年起未来五年,公司现?分红基准?例不低于以制度化安排保障投资者获得稳定、可持40% 续的投资回报。
可持续发展管理 ESG治理架构 威胜信息将可持续发展理念融?公司治理中，构建了包含董事会、战略与ESG委员会、可持续发展ESG?作组以及各部?在内的四级ESG治理架构，形成从战略规划到具体执?的完整闭环。 四级ESG治理架构 决策层 作为威胜信息ESG?作的最?决策 机构与责任主体，董事会负责监督 ESG战略落地与政策执?，审批核 ?ESG战略及重?政策?案。 决策?持层 战略与ESG委员会获董事会授权，对公司可 持续发展、ESG等相关政策研究，对ESG报告 及有关重要事项进?审核等核?职责。 管理层 管理层承担ESG?作的具体管理 职责，涵盖战略执?落地、运营过 程管控及相关?作的组织协调。 执?层 执?层作为ESG?作的?线落地主 体，负责?常ESG任务的具体执?、 操作流程规范及基础数据归集报送。 董事会 可持续发展管理 ESG治理架构 威胜信息将可持续发展理念融?公司治理中，构建了包含董事会、战略与ESG委员会、可持续发展ESG?作组以及各部?在内的四级ESG治理架构，形成从战略规划到具体执?的完整闭环。 四级ESG治理架构 决策层 作为威胜信息ESG?作的最?决策 机构与责任主体，董事会负责监督 ESG战略落地与政策执?，审批核 ?ESG战略及重?政策?案。 决策?持层 战略与ESG委员会获董事会授权，对公司可 持续发展、ESG等相关政策研究，对ESG报告 及有关重要事项进?审核等核?职责。 管理层 管理层承担ESG?作的具体管理 职责，涵盖战略执?落地、运营过 程管控及相关?作的组织协调。 执?层 执?层作为ESG?作的?线落地主 体，负责?常ESG任务的具体执?、 操作流程规范及基础数据归集报送。 威胜信息已建?与利益相关?的常态化沟通机制。我们重视与利益相关?的沟通交流，通过多样化的沟通渠道，深?了解并积极回应利益相关?的期望与诉求，促进公司ESG管理?作的落地实施。 利益相关? 主要关注议题 沟通渠道 依法治企 项?合作 反腐败与商业道德 交流活动 废弃物和排污染管理 电话及邮件沟通 利益相关?沟通 优质客?服务 产品质量与安全 ?访交流 可持续产品与解决?案 满意度调查 客? 数据安全与隐私保护 客服热线 应对?候变化 员?福利和薪酬 ?会 ?访交流 产品质量与安全 供应商 招投标 反腐败与商业道德 投?公益慈善 信息披露 社区活动 资源使?与能源消耗 其他 产品质量与安全 信息披露 可持续产品与解决?案 合作 公司官??站 创新与研发 伙伴 重要性议题识别 我们邀请利益相关?参与议题评估，征求各?对可持续发展?作的建议。通过调研结果分析，并结合公司经营实际及发展规划，构建双重重要性议题分析矩阵。此外，我们将基于评估结果制定相应的?动计划，以有效回应利益相关?的关切。 重要性议题识别 综合宏观环境与政策趋势分析、公司ESG实践?查、?业优秀经验借鉴及专家意?参ESG 议题识别 考，基于双重重要性原则，最终确定21项ESG实质性议题。 在科学设计调研问卷的基础上，通过问卷调查、半结构化?对?访谈等多种数据采集利益 相关? 形式，?泛征集来?不同领域的意?与建议，全?梳理各类利益相关?的关注重点与调研 诉求?向。 综合内外部利益相关?的反馈，重要性议题评估结果经由战略与ESG委员会进?审议题 重要性 核与确认，并考虑专家意?，最终确定了12项?度重要性议题、7项中度重要性议题，评估 2项?重要性议题，绘制矩阵图如下。 重要性议题分析矩阵 类别 序号 议题 01 资源使?和能源消耗 02 可持续产品与解决?案 03 环境 应对?候变化 04 废弃物和排放物管理 05 ?物多样性保护
业此3项议题对公司不具有财务重要性及影响重要性，不将其纳??度/中度重要性议题”进?专项管理、?标设定、深度分析与披露，理由如下： （1）科技伦理 公司未从事?命科学??智能等科技伦理领域的科学研究、技术开发等活动，不存在任何违反科技伦理的相关?为，该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性。 （2）?态系统和?物多样性保护 公司所从事的?产经营活动不涉及对?态系统及?物多样性的破坏，该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性。 （3）平等对待中?企业 公司按照经营需要与供应商及客?开展合作，践?平等对待中?企业，2025年未有逾期?付给中?企业的款项，该议题对公司不具有财务重要性及影响重要性。 取消监事会，审计委员会承接职权 增设职?董事，优化董事会结构 系统修订治理制度，形成闭环管理 董事会 独?董事专业配置 独?董事是公司治理结构优化的推动者、是公司规范经营的监督者、更是中?投资者利益的保护者。公司3名独?董事 分别来??融财务、电??程、国际经济学领域，均具备10年以上相关领域从业经验，其中还有具有海外知名企业治理 经验的独?董事，既符合监管对独?董事独?性、专业性的要求，?精准适配公司能源物联?主业及全球化运营需求。 独?董事勤勉履职 2025年，全体独?董事履职成效显著 出席率100%，?反对、弃权议案，独?意?均明确?持合规决策 会议参与 专项履职 治理参与 参加年度业绩说明会、内控管理 参与董事会6次、股东?会3次、董 召开独?董事专?会议1次，对 沟通座谈会、全球?趋势与企业 《2024年度?常关联交易实施情 事会专?会议8次，审议关联交 国际化沟通座谈会等治理类会议 况与2025年度?常关联交易预 易、对外担保、利润分配、年度报 计》事项进?事先审核，出具同 7次，积极参与公司战略规划与? 告、内部控制等重?议案30项， 开展专业审核并发表独?意?。 意意?。 险防控。 董事会专?委员会规范运作 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专?委员会，并制订了各个专?委员会 的?作规则，其中审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会中独?董事占?2/3，符合监管合规要求。各委员会认真 履?职责，发挥专业优势，确保董事会?效运作和科学决策。 独?董事履职 独?董事专业配置 独?董事是公司治理结构优化的推动者、是公司规范经营的监督者、更是中?投资者利益的保护者。公司3名独?董事 分别来??融财务、电??程、国际经济学领域，均具备10年以上相关领域从业经验，其中还有具有海外知名企业治理 经验的独?董事，既符合监管对独?董事独?性、专业性的要求，?精准适配公司能源物联?主业及全球化运营需求。 独?董事勤勉履职 2025年，全体独?董事履职成效显著 出席率100%，?反对、弃权议案，独?意?均明确?持合规决策 会议参与 专项履职 治理参与 参加年度业绩说明会、内控管理 参与董事会6次、股东?会3次、董 召开独?董事专?会议1次，对 沟通座谈会、全球?趋势与企业 《2024年度?常关联交易实施情 事会专?会议8次，审议关联交 国际化沟通座谈会等治理类会议 况与2025年度?常关联交易预 易、对外担保、利润分配、年度报 计》事项进?事先审核，出具同 7次，积极参与公司战略规划与? 告、内部控制等重?议案30项， 开展专业审核并发表独?意?。 意意?。 险防控。 董事会专?委员会规范运作 董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专?委员会，并制订了各个专?委员会 的?作规则，其中审计委员会、提名委员会与薪酬与考核委员会中独?董事占?2/3，符合监管合规要求。各委员会认真 履?职责，发挥专业优势，确保董事会?效运作和科学决策。 核查审议第?期员?持股计划解锁条件成就事项、职?代表董事及?级管理?员薪酬?案等3项议案，对接薪酬与业绩挂钩。 威胜信息严格落实信息披露相关规范要求，结合公司信息管理实际需求，健全信息披露管理制度与保密机制，细化信息披露责任?职责，同时通过专业培训提升关键?员履职能?，全?保障信息披露的真实、准确、完整与及时性。公司相关部?及?员依循制度规范开展信息披露与保密?作，切实维护投资者及公司的合法权益，有效提升信息披露的规范性与市场公信?。 合规信息披露 威胜信息严格落实信息披露相关规范要求，结合公司信息管理实际需求，健全信息披露管理制度与保密机制，细化信息披露责任?职责，同时通过专业培训提升关键?员履职能?，全?保障信息披露的真实、准确、完整与及时性。公司相关部?及?员依循制度规范开展信息披露与保密?作，切实维护投资者及公司的合法权益，有效提升信息披露的规范性与市场公信?。 威胜信息严格遵守《中华??共和国公司法》《中华??共和国证券法》等相关法律法规及监管要求，通过制定《信息披 露管理制度》《内幕信息知情?登记制度》规范信息披露与内幕信息管理，保障利益相关者权益、维护披露公平，并组织 董监?专业培训，提升核??员规范履职能?。 规范信息披露管理 完善内幕信息登记 强化核??员培训 威胜信息坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极推动?愿性信息披露，及时发布与投资者作出价值判 断和决策相关的信息，并结合?业政策和市场动态，主动披露公司经营性信息，帮助投资者更好地了解公司运营情况。 同时，我们致?于信息披露形式的多元化创新。我们注重信息内容的简明清晰、语?通俗易懂，并采?图?、视频等多种 形式，促进投资者全?洞察公司情况，减少市场对公司的认知壁垒。 强化投资回报 2025年度中期分红，每10股派发现?红利 2.5元 ?启中期分红，提升回报及时性 2025年度拟每10股派发现?红利 5.5元（含中期分红） 2025年，公司推?“年度分红+中期分红”的分红模 现?分红?例 式，将经营发展成果切实转化为股东的现?收益，构 40.24% 建稳定可预期的投资回报路径。此举缩短投资者获 以现?为对价回购?额 得回报的周期，让投资者更及时分享公司经营成果。 1.5亿元 现?分红和回购总?额占年度归属于上市公司股东 净利润?例 62.75% 上市以来： 强化股份回购，增厚每股价值 现?分红 公司始终将投资者关系管理作为连接市场与公司的重要纽带，围绕“信息披露更透明、沟通机制更规范、价值传递更精准、投资者获得感更增强”的?标，构建多元、?效、透明的沟通体系，持续深化信息传递与双向互动，同时切实保障投资者的知情权与参与权，通过系统化、数字化、国际化的投关实践，推动市场价值共识形成。 数说投关2025 最佳 4场 2025年度业绩 召开定期报告 Top16 说明会最佳实践 业绩说明会 据第三?平台“万得” 统计，公司全年被调研 总次数位列全部A股公 + + 50 200 司第16名 券商覆盖报告及点评超50 累计参与线上及线下 份，有效传递公司核?价值 调研交流活动超过200场 + + 300 317个 500 累计吸引超过300家 累计接听 累计对接 投资机构关注/交流 投资者来电 投资者 多维举措落地，夯实投关?作基础 公司?期以来?度重视投资者关系管理?作，建?了多元?效的沟通渠道，确保公司信息及时传递。 多平台投资者沟通，构建全链条互动体系 提质投关效能 公司始终将投资者关系管理作为连接市场与公司的重要纽带，围绕“信息披露更透明、沟通机制更规范、价值传递更精准、投资者获得感更增强”的?标，构建多元、?效、透明的沟通体系，持续深化信息传递与双向互动，同时切实保障投资者的知情权与参与权，通过系统化、数字化、国际化的投关实践，推动市场价值共识形成。 数说投关2025 最佳 4场 2025年度业绩 召开定期报告 Top16 说明会最佳实践 业绩说明会 据第三?平台“万得” 统计，公司全年被调研 总次数位列全部A股公 + + 50 200 司第16名 券商覆盖报告及点评超50 累计参与线上及线下 份，有效传递公司核?价值 调研交流活动超过200场 + + 300 317个 500 累计吸引超过300家 累计接听 累计对接 投资机构关注/交流 投资者来电 投资者 多维举措落地，夯实投关?作基础 公司?期以来?度重视投资者关系管理?作，建?了多元?效的沟通渠道，确保公司信息及时传递。 多平台投资者沟通，构建全链条互动体系 保障中?投资者权益，强化权利?使 专题交流与投资者教育实践 2025年6?，威胜信息携??元证券共同开展“我是 2025年10?，在上海证券交易所、湖南证监局、股东”主题活动，通过互动交流增进投资者对公司经 湖南省证券业协会指导下，联合财信证券、湖南农营状况与发展战略的认知，持续强化投资者关系管 业?学经济学院举办世界投资者周“我是股东”?理，提升沟通质量。 进沪市上市公司活动，践?投资者教育社会责任。 链接全球资本，筑牢国际信任根基 公司持续深化投资者关系国际化布局，在通过?港建?与国际投资者沟通机制的基础上，2025年继续加?步伐。 9?，?次?出国?，参加中上协组织的新加坡路演活动，并主动联系投资者进?反路演，系统性向东南亚资本市场传递公司战略愿景与发展逻辑。 10?，组织境外投资者赴印尼?公司开展实地调研，实现公司历史上?次邀请国际投资者?进海外?产基地。 此举不仅标志着公司投关?作国际化从“?出去”向“请进来”延伸，也切实增强了海外投资者对公司全球化运营能?与?期价值的直观认知，为深化国际资本合作奠定坚实基础。 威胜信息围绕合规管理的实际需求与运营特点，系统开展合规性系列培训，分层分类覆盖控股股东、董监?及核?管理?员，同时推动少数关键??责任落实，持续强化全员合规意识，全?夯实公司合规运营的基础。公司各层级?员均依据培训要求与责任规范履职，切实保障合规管理的落地实效，助?公司在合规框架内稳健发展。 监管动态传递 公司建?“季度推送+即时传达”的监管动态传递机制，保障“关键少数”第?时间掌握最新监管要求。 定期推送 按季度编制《资本市场监管动态》4篇，系统梳理证监会、上交所发布的监管规则、?律监管指引、监管问答等，精准推送?控股股东、实控?及董监?。 即时传达 及时转发上交所2025年发布的《控股股东、实际控制?监管提醒》5期，对重?监管政策变更组织专项解读，确保监管要求传达到位、执?到位。 威胜信息将合规、合法、诚信设定为税务管理的核??标，严格恪守各项税收法律法规，切实履?作为企业公?应尽的纳税责任与义务，将纳税责任视为企业公?的核?社会责任之?，不仅主动配合税务机关的各项?作，也会及时跟进税收政策的更新调整，优化??税务管理动作，切实履?纳税责任与义务，以合规的税务管理表现，维护健康有序的市场税收环境，也为企业的全球化经营筑牢合规根基。 禁??切利?职务之便，违规收取供应商和相关合作单位任何形式的款项和实物，更不得索贿。 禁?以任何借?和任何形式在公司内部?贿、索贿、受贿。 禁?任何名义、任何形式的商业信息作假和过度承诺。 禁?利?公司所赋予的各类信息优势以任何形式欺诈客?、合作伙伴和上下级。 禁??法窃取、利?、泄露公司商业机密。 禁??法侵害公司以及任何第三?的合法著作权、商标、专利等知识产权，不得违规获取、使?未经依法授权的计算机软件。 禁?利?公司财产、信息和职权为??或亲友进?任何商业投资和谋取?法利益的?为。 禁?未经公司允许，在职期间及竞业期限内在公司业务相同或类似的公司以及合作单位直接或间接持股、兼职和从事任何形式的业务、经济合作。 10 禁?任何形式的歧视以及任何形式的性骚扰。 为构建合规透明、健康有序的企业运营环境，威胜信息制定 《员?投诉举报管理办法》。若员?、合作伙伴及其他相关?发 现公司内部或业务往来中存在涉嫌贪污、贿赂、舞弊及其他不 正当?为的线索，可通过指定渠道选择匿名或实名?式进? 举报。公司将严格恪守保密原则，全?保障举报?的隐私安全 与合法权益，确保举报线索得到公正、?效的核查与处理。 关联交易管理 公司通过“三会?层”审议、独?董事监督及严格信息披露，实现关联交易全流程合规与公开透明，并动态修订细则以适配最新监管要求，夯实了公司治理基础。 规范会议审议与信息披露 2025年2?27?，通过董事会独?董事专?会议及第三届董事会第?七次会议审议关联交易议案，并按合规要求披露公告；3?24?经年度股东?会审议通过。 独?董事专业监督 独?董事依据交易所规则及公司《关联交易实施细则》，从交易必要性、定价公允性、审批合规性及股东利益保护等维度进?监督。 制度动态更新 2025年根据修订后的《上海证券交易所上市公司?律监管指引第5号?交易与关联交易》，组织更新《关联交易实施细则》，确保与监管规则全?衔接。 禁??切向客?、合作单位、政府部?等单位和个?以信息费、咨询费、回扣、提成、佣?等名义?贿。 禁??切利?职务之便，违规收取供应商和相关合作单位任何形式的款项和实物，更不得索贿。 禁?以任何借?和任何形式在公司内部?贿、索贿、受贿。 禁?任何名义、任何形式的商业信息作假和过度承诺。 禁?利?公司所赋予的各类信息优势以任何形式欺诈客?、合作伙伴和上下级。 禁??法窃取、利?、泄露公司商业机密。 禁??法侵害公司以及任何第三?的合法著作权、商标、专利等知识产权，不得违规获取、使?未经依法授权的计算机软件。 禁?利?公司财产、信息和职权为??或亲友进?任何商业投资和谋取?法利益的?为。 禁?未经公司允许，在职期间及竞业期限内在公司业务相同或类似的公司以及合作单位直接或间接持股、兼职和从事任何形式的业务、经济合作。 10 禁?任何形式的歧视以及任何形式的性骚扰。 为构建合规透明、健康有序的企业运营环境，威胜信息制定 《员?投诉举报管理办法》。若员?、合作伙伴及其他相关?发 现公司内部或业务往来中存在涉嫌贪污、贿赂、舞弊及其他不 正当?为的线索，可通过指定渠道选择匿名或实名?式进? 举报。公司将严格恪守保密原则，全?保障举报?的隐私安全 与合法权益，确保举报线索得到公正、?效的核查与处理。 关联交易管理 公司通过“三会?层”审议、独?董事监督及严格信息披露，实现关联交易全流程合规与公开透明，并动态修订细则以适配最新监管要求，夯实了公司治理基础。 规范会议审议与信息披露 2025年2?27?，通过董事会独?董事专?会议及第三届董事会第?七次会议审议关联交易议案，并按合规要求披露公告；3?24?经年度股东?会审议通过。 独?董事专业监督 独?董事依据交易所规则及公司《关联交易实施细则》，从交易必要性、定价公允性、审批合规性及股东利益保护等维度进?监督。 制度动态更新 2025年根据修订后的《上海证券交易所上市公司?律监管指引第5号?交易与关联交易》，组织更新《关联交易实施细则》，确保与监管规则全?衔接。  |