京沪高铁(601816):京沪高速铁路股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议
京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 第十三次会议于 2026年 2月 6日以书面方式发出通知，于 2026 年 月 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 名， 2 27 11 实际参加表决董事 11名。会议召开符合《公司法》等法律法规 和《京沪高速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议 形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司未来三年（2025~2027年）股东 分红回报规划的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速 铁路股份有限公司未来三年（2025~2027年）股东分红回报规划》。 公司独立董事专门会议、审计委员会会议已审议该事项，同 意提交董事会会议审议。 表决情况：有权表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃 权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速 铁路股份有限公司独立董事工作制度（ 修订）》。 2026 表决情况：有权表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃 权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 三、审议通过了《关于修订公司投资者关系管理规定的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《京沪高速 铁路股份有限公司投资者关系管理规定（2026修订）》。 表决情况：有权表决票数 11票，同意 11票，反对 0票，弃 权 0票。 特此公告。 京沪高速铁路股份有限公司董事会 2026年 2月 28日 中财网
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