云南铜业(000878):验资报告
云南铜业股份有限公司 向特定对象发行股票募集配套资金 验资报告 索引 页码 验资报告 1-2 — 附件1.新增注册资本实收情况明细表 3 — 附件2.注册资本及股本变更前后对照表 4 — 附件3.验资事项说明 5-6 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本为人民币2,259,803,666.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2026年 1月 6日出具XYZH/2025BJAA16B1362验资报告。截至2026年2月10日止，贵公司变更后的注册资本及股本为人民币2,425,184,040.00元。 本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。 附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表 2. 注册资本及股本变更前后对照表 3. 验资事项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国 北京 二○二六年二月十一日 新增注册资本实收情况明细表 截至2026年2月10日止 货币单位：人民币元 被审验单位名称：云南铜业股份有限公司
截至2026年2月10日止 货币单位：人民币元 被审验单位名称：云南铜业股份有限公司
验资事项说明 一、基本情况 云南铜业股份有限公司（以下简称“贵公司”）是经云南省证券监督管理办公室云证办[1997]80号文件和云南省人民政府云政复[1997]92号文件批准,由云南铜业（集团）有限公司作为独家发起人,以社会募集方式设立的一家股份有限公司。1998年 4月 14日,经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发字[1998]54号文件批准,云南铜业首次向社会公开发行人民币A股股票。云南铜业于1998年5月15日经云南省工商行政管理局注册登记正式成立,并领取云南省工商行政管理局核发的530000000004704号企业法人营业执照。1998年6月2日云南铜业股票在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称为“云南铜业”，股票代码为“000878”。 贵公司委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为独立财务顾问（主承销商）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称本次发行），在本次募集配套资金前，云南铜业的注册资本及股本均为2,259,803,666.00元。 二、新增资本的出资规定 根据云南铜业第九届董事会第三十八次会议、第十届董事会第二次会议、第十届董事会第五次会议和 2025年第三次临时股东会审议通过，云南铜业本次募集配套资金总额为150,000.00万元。中信建投证券作为本次发行的独立财务顾问（主承销商），负责本次发行的组织实施，确定本次发行人民币普通股股票165,380,374股（每股面值1元），每股发行价人民币9.07元。 2025年12月12日，云南铜业收到深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2025 年第 16 次审议会议结果公告》，云南铜业发行股份购买资产符合重组条件和披露要求。2025年12月30日，云南铜业获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕3024号）。 三、募集资金情况 贵公司本次发行165,380,374股，募集资金总额为1,499,999,992.18元，扣除发行费用人民币 7,075,471.66元（不含增值税金额），募集资金净额为人民币1,492,924,520.52元。 经审核，用于本次发行的发行费用为本次发行的承销费，不含增值税金额为7,075,471.66元。 四、审验结果 截至2026年2月10日止，贵公司本次发行认购款已存入中信建投证券在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行开立的人民币账户内（账号: 639055585）。中信建投证券已于2026年2月10日扣除承销费（不含增值税金额）后，将募集资金余额人民币1,492,924,520.52元汇入贵公司人民币账户。具体情况如下：
五、其他事项 截至本验资报告出具日，贵公司本次发行新增的股份尚未完成在中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。 中财网
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