厦门港务(000905):厦门港务第八届董事会第二十次会议决议
厦门港务发展股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）于 2026年2月13日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开 第八届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．本公司于2026年2月24日（星期二）以通讯表决 方式召开本次会议； 3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于厦门港务发展股份有限公司 2025年第三季度利润分配方案的议案》。 根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司 2025年前三季度实现的合并归属于上市公司股东的净利润 195,811,331.54元，母公司净利润184,299,259.89元，减去根 据《中华人民共和国公司法》和《厦门港务发展股份有限公 司章程》等相关规定提取的法定盈余公积金，加上年初未分 配利润2,438,021,605.11元，减去2025年已实施的分配利润 81,599,047.11元，截至2025年9月30日，母公司累计可供 股东分配利润为2,522,001,499.81元。 根据公司的利润分配政策、实际经营及现金流等情况， 公司2025年第三季度利润分配方案为：以2025年9月30 日公司总股本741,809,597股为基数，向全体股东每10股派 0.3元（含税），拟分配利润为22,254,287.91元；公司2025 年第三季度不进行资本公积转增股本。 公司已于2025年4月18日召开的2024年度股东大会 审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2024年度利润分 配方案及2025年中期分红规划的议案》，股东会授权公司董 事会综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未 来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律 法规及《厦门港务发展股份有限公司章程》等有关制度的前 提下，决定公司2025年度中期(半年度或三季度)利润分配事 宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至本公 司2025年度股东会召开之日止。因此，本项议案无需提交 公司股东会审议。 具体内容参见2026年2月24日刊登于《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《厦门港务发展股份有限公司关 于2025年第三季度利润分配方案的公告》。 本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得 通过。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2026年2月24日 中财网
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