长久物流(603569):长久物流：第五届董事会第十八次会议决议
北京长久物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议已于2026年2月11日以书面形式发出会议通知及会议资料，各位董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于2026年2月13日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长薄世久主持，部分高级管理人员列席了会议。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于预计公司及下属子公司 2026年度日常关联交易的议案》表决情况：赞成4票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，关联董事薄世久、薄薪澎、闫超回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2026-005号公告。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 2、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》为进一步完善公司董事及高级管理人员的薪酬管理体系，构建科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性、创造性，促进公司发展战略目标的实现，推动公司持续高质量发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的相关制度原文。 本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。 3、审议通过《关于提请召开公司 2026年第一次临时股东会的议案》表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票 表决结果：审议通过 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的2026-006号公告。 特此公告。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年2月14日 中财网
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