硅烷科技(920402):2026年第一次临时股东会决议
河南硅烷科技发展股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年2月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长蔡前进先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 290,256,635股，占公司有表决权股份总数的68.77%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4人，持有表决权的股份总数2,067,161股，占公司有表决权股份总数的0.49%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 2,066,771股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数390股，占本次股东会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联股东中国平煤神马控股集团有限公司、河南平煤神马首山碳材料有限公司、张建五在表决时予以回避，不参与投票表决，其所持有表决权的股份数288,189,474股不计入出席股东会有效表决权的股份总数，有效表决权股份数为2,067,161股。 （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：河南文丰律师事务所 （二）律师姓名：毕国庆律师、巴书志律师 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、《股东会议事规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）公司2026年第一次临时股东会决议； （二）河南文丰律师事务所关于河南硅烷科技发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 河南硅烷科技发展股份有限公司 董事会 2026年 2月 13日 中财网
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