辽宁能源(600758):辽宁能源独立董事专门会议2026年第一次会议决议
第十一届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议于 2026年2月12日以通讯表决方式召开。本次会议应出席独 立董事3名，实际出席3名，会议召开程序符合《公司法》 和《公司章程》及公司《上市公司独立董事管理办法》的相 关规定。经表决形成以下决议： 一、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议 案》 我们认为：公司预计的2026年日常关联交易事项是因 公司正常生产经营需要而发生的，交易价格为市场公允价格， 遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较 以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。 我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 独立董事：朱震宇、程国彬、曹锦秋 2026年2月12日 中财网
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