辽宁能源(600758):辽宁能源十一届二十四次董事会决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会第二十四次会议于2026年2月12日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关 法律法规的规定。经与会董事审议与表决，通过了以下议案： 一、《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 本议案须提交公司股东大会审议。 根据有关规定，关联董事郭绍坤、白广涛对上述议案回 避表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于召开2026年第一次临时股东会的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 中财网
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