成大生物(688739):辽宁成大生物股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年02月12日 19:26:01 中财网

原标题:成大生物:辽宁成大生物股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2026-012
辽宁成大生物股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月12日
（二）股东会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区新放街1号辽宁成大生物股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	275
普通股股东人数	275
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	242,892,071
普通股股东所持有表决权数量	242,892,071
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3244
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3244

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长李宁主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书李业基先生列席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于与控股股东及其全资子公司共同对外投资暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	11,766,513	77.2673	3,275,460	21.5090	186,334	1.2237

2、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
普通股	239,675,476	98.6757	3,026,551	1.2460	190,044	0.0783

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于与控股 股东及其全 资子公司共	10,824,930	75.7691	3,275,460	22.9265	186,334	1.3044
	同对外投资 暨关联交易 的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别表决议案：2；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：辽宁成大股份有限公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：辽宁恒信（沈阳）律师事务所
律师：孙颖、李宪锋
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《辽宁成大生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员及召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司
董事会
2026年2月13日