华阳变速(920146):召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为2026年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2026年3月6日14:30。 2、网络投票起止时间：2026年3月5日15:00—2026年3月6日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
3. 本公司聘请的律师。 湖北郧阳律师事务所律师：陈悦心、徐子笑 （七）会议地点 湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号一楼会议室。 二、会议审议事项
1.00《关于选举独立董事的议案》 议案内容： 公司独立董事孔祥银先生、孙海明先生连续担任公司独立董事即将达到最长任职期限，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，二位同志将不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员、主任委员。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，湖北华阳投资集团有限公司提名王琰先生、唐正连先生为第十届董事会独立董事候选人，任职期限至公司第十届董事会届满之日止，自股东会决议通过之日起生效。 经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保董事会正常运作，在独立董事候选人经股东会审议通过前，独立董事孔祥银先生、孙海明先生将继续履行独立董事职责。 内容详见公司于 2026年 2月 12日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司独立董事变动公告》（公告编号：2026-007）。 子议案如下： 1.01 选举独立董事王琰 1.02 选举独立董事唐正连 特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。 上述议案不存在特别决议议案； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证办理登记； 2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证办理登记； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章的公司营业执照复印件和法定代表人身份证明办理登记； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人公章的公司营业执照复印件办理登记。 （二）登记时间：2026年3月5日13:30-17:00 （三）登记地点：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号公司董事会秘书办公室。 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系地址：湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道888号公司董事会秘书办公室；2、联系人：尚宗新（董事会秘书）联系电话：0719-7300789；邮箱：szx@syhuayang.com,邮编：442512。 （二）会议费用：股东参会费用自理。 五、备查文件 《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第十届董事会第六次会议决议》 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会 2026年 2月 12日 附件： 授权委托书 公司： 附件： 授权委托书 公司： 股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。 本次股东会提案表决意见
委托人姓名： 受托人姓名： 委托人证件号码： 受托人证件号码： 委托人持有普通股数： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日 注： 1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。 2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。 中财网
 |