健信超导(688805):健信超导2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年02月12日 10:56:03 中财网

原标题:健信超导:健信超导2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-011
宁波健信超导科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年2月11日
（二）股东会召开的地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道427号二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	116,671,105
普通股股东所持有表决权数量	116,671,105
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	69.58%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.58%

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司董事长许建益先生因公务无法现场主持会议，为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事、副总经理兼董事会秘书许卉女士主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式列席9人；
2、董事会秘书许卉女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	116,583 ,334	99.924 7	81,589	0.0699	6,182	0.0054

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案

议案名称

同意

反对

弃权

序号		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
1	《关于续聘公司 2025年度审计 机构的议案》	2,181, 166	96.1316	81,58 9	3.5959	6,182	0.2725

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1为中小投资者单独计票议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王恺、龚宇萌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

特此公告。

宁波健信超导科技股份有限公司董事会
2026年2月12日