国林科技(300786):2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知

时间：2026年02月12日 10:41:05 中财网

原标题:国林科技:关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2026-025
青岛国林科技集团股份有限公司
关于2026年第一次临时股东会增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。重要提示：
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-013），定于2026年2月27日召开公司2026年第一次临时股东会。

公司董事会于2026年2月11日收到公司控股股东丁香鹏先生书面提交的《关于提请增加青岛国林科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会临时提案的函》。为提高决策效率，丁香鹏先生提请将公司第五届董事会第十七次会议审议通过的关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关的共计13项议案（以下简称“本次发行相关议案”）以临时提案方式提交至公司2026年第一次临时股东会一并审议。本次发行相关议案已经公司2026年2月11日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，丁香鹏先生持有公司股份43,570,280股，占公司目前总股本（含公司回购股票）的比例为23.6775%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司2026年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月27日14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月24日
7、出席对象：
（1）截至2026年2月24日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室。

二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（10）
2.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
2.02	交易对方	非累积投票提案	√
2.03	交易标的	非累积投票提案	√
2.04	交易的资金来源	非累积投票提案	√
2.05	本次交易评估情况及交易价格	非累积投票提案	√
2.06	交易对价的支付方式	非累积投票提案	√
2.07	人员安置及债权债务安排	非累积投票提案	√
2.08	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.09	交割安排和违约责任	非累积投票提案	√
2.10	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于签署本次交易相关协议的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组 管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉 第三十条规定情形的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管 理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十	非累积投票提案	√
	四条规定的议案》
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求〉第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管 办法（试行）〉第十八条规定和〈深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定 的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件有效性说明的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的 议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措 施的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和 备考审阅报告的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资 产情况的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情 况的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的 议案》	非累积投票提案	√
21.00	《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的 议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 方案的议案》	非累积投票提案	√
22.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√作为投票对象 的子议案数（10）
22.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
22.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
22.04	定价基准日、发行价格及定价方式	非累积投票提案	√
22.05	发行数量	非累积投票提案	√
22.06	限售期	非累积投票提案	√
22.07	本次向特定对象发行股票的上市地点	非累积投票提案	√
22.08	本次募集资金金额及主要用途	非累积投票提案	√
22.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
22.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
23.00	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票 预案〉的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
25.00	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
26.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
27.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规 划的议案》	非累积投票提案	√
28.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的 议案》	非累积投票提案	√
29.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票 构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
30.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认 购协议的议案》	非累积投票提案	√
31.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专 项账户的议案》	非累积投票提案	√
32.00	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权 代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关 事宜的议案》	非累积投票提案	√
33.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的 议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已分别经公司第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn
（ ）上的相关公告。

3、议案2.00、20.00需逐项表决；上述所有议案均为特别表决事项，需出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意；议21.00- 33.00
案 议案 涉及关联交易，关联股东丁香鹏先生需在股东会上对相关议案回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公5%
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项
1、登记时间：2026年2月27日13:00-14:00。

2、登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年2月27日17:00之前送达公司，邮寄地址：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲1号楼7楼会议室，邮编：266101，来信请注明“股东会”字样，登记表详见附件3。

4、注意事项：
（1）会议联系方式：
联系人：孙丽萍
联系电话：0532-84992168
传真号码：0532-84992168
电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com
（2）本次股东会现场会议预期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、股东参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1、第五届董事会第十六次会议决议；
2、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》；
3、《青岛国林科技集团股份有限公司股东会股东登记表》。

青岛国林科技集团股份有限公司
董事会
2026年2月12日
附件1：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350786”，投票简称为“国林投票”。

2、议案填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2026年2月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月27日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人（本公司）出席青岛国林科技集团股份有限公司于2026年2月27日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次股东会提案的表决情况如下：本次股东会提案表决意见示例表：

提案 编码	提案名称	提案类型	备注	同 意	反 对	弃 权
			该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于本次交易符合相关法律法规的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司重大资产重组方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 （10）
2.01	本次交易方案概述	非累积投票提案	√
2.02	交易对方	非累积投票提案	√
2.03	交易标的	非累积投票提案	√
2.04	交易的资金来源	非累积投票提案	√
2.05	本次交易评估情况及交易价格	非累积投票提案	√
2.06	交易对价的支付方式	非累积投票提案	√
2.07	人员安置及债权债务安排	非累积投票提案	√
2.08	过渡期损益安排	非累积投票提案	√
2.09	交割安排和违约责任	非累积投票提案	√
2.10	决议的有效期	非累积投票提案	√
3.00	《关于签署本次交易相关协议的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于〈青岛国林科技集团股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组 管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管 指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票 异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉 第三十条规定情形的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管 理办法〉第十一条及不适用第四十三条、第四十 四条规定的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要 求〉第四条规定的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管 办法（试行）〉第十八条规定和〈深圳证券交易 所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定 的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件有效性说明的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价 的公允性的议案》	非累积投票提案	√
14.00	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的 议案》	非累积投票提案	√
15.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措 施的议案》	非累积投票提案	√
16.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权 办理本次交易相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
17.00	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和 备考审阅报告的议案》	非累积投票提案	√
18.00	《关于本次交易前十二个月内公司购买、出售资 产情况的议案》	非累积投票提案	√
19.00	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情 况的议案》	非累积投票提案	√
20.00	《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的 议案》	非累积投票提案	√
22.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》	非累积投票提案	√
22.01	发行股票的种类和面值	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 （10）
22.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案	√
22.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案	√
22.04	定价基准日、发行价格及定价方式	非累积投票提案	√
22.05	发行数量	非累积投票提案	√
22.06	限售期	非累积投票提案	√
22.07	本次向特定对象发行股票的上市地点	非累积投票提案	√
22.08	本次募集资金金额及主要用途	非累积投票提案	√
22.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	非累积投票提案	√
22.10	本次发行决议的有效期	非累积投票提案	√
23.00	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票 预案〉的议案》	非累积投票提案	√
24.00	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
25.00	《关于公司〈2026年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用可行性分析报告〉的议案》	非累积投票提案	√
26.00	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	非累积投票提案	√
27.00	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规 划的议案》	非累积投票提案	√
28.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊 薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议	非累积投票提案	√
29.00	案》 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票构 成关联交易的议案》	非累积投票提案	√
30.00	《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认 购协议的议案》	非累积投票提案	√
31.00	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专 项账户的议案》	非累积投票提案	√
32.00	《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权 代表全权办理本次向特定对象发行A股股票相关	非累积投票提案	√
33.00	《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的 议案》	非累积投票提案	√

委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人持股数及股份性质：
受托人姓名或名称（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
备注：
1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

附件3：
青岛国林科技集团股份有限公司
股东会参会股东登记表

股东姓名/名称
股东身份证号码/统一社会信用代码
联系地址
联系电话
股东账户号码
持股数量
是否本人参会
备注

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。