利扬芯片(688135):补选独立董事完成暨调整董事会专门委员会委员
转债代码：118048 转债简称：利扬转债 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于补选独立董事完成暨调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、完成补选独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事游海龙先生、郑文先生连续担任独立董事的期限届满，任期届满离任后不再担任公司任何职务。 2026 1 26 2026 2 11 公司分别于 年 月 日、 年 月 日召开了第四届董事会第十 六次会议、2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》等议案，选举刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 为充分发挥董事会专门委员会作用，对公司第四届董事会专门委员会委员做1 相应调整。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 2月 11日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，补选独立董事刘子玉女士、徐建明先生担任公司第四届董事会专门委员会委员，并经董事长黄江先生提名，由刘子玉女士担任提名委员会主任委员、徐建明先生担任薪酬与考核委员会主任委员，具体情况如下：
特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2026年 2月 12日 中财网
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