兖矿能源(600188):兖矿能源集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董 事会第二十一次会议，于2026年2月 11日在山东省邹城市公司总部 以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人。公司董事 长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已于2026年2月8日以书面或电子邮件形 式送达公司董事。 二、董事会会议审议情况 （一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》； （同意9票、反对0票、弃权0票） 1.批准公司2021年A股限制性股票激励计划回购价格由人民币 1.4033元/股调整为人民币0.6833元/股； 2.批准公司出资约63.5355万元回购注销18名激励对象的 62.8524万股限制性股票。 本议案涉及股权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回 避表决，其余9名非关联董事一致批准。 董事会薪酬委员会已经认可公司回购注销部分激励对象限制性 股票事项，同意提交董事会审议。 有关详情请参见公司日期为2026年2月11日的关于调整限制性 股票回购价格的公告、关于回购注销部分激励对象限制性股票的公 告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （二）批准解禁A股限制性股票激励第三批限售股份； （同意9票、反对0票、弃权0票） 1.确认2021年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件 已经达成； 2.批准将1161名激励对象获授的3744.0936万股限制性股票解 除限售。 本议案涉及股权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回 避表决，其余9名非关联董事一致批准。 董事会薪酬委员会已经认可公司本激励计划第三个解除限售期 条件已经达成，同意提交董事会审议。 有关详情请参见公司日期为2026年2月11日的关于2021年A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （三）批准《关于变更回购公司A股股份资金来源的议案》； （同意11票、反对0票、弃权0票） 1.批准将本次回购公司A股股份的资金来源由“自有资金”调整 为“自有资金与自筹资金相结合”。 2.授权管理层办理以下相关事宜： （1）确定上市公司股票回购贷款合同的具体条款，签署相关贷 款合同及配套文件； （2）按照变更后的资金来源及原回购方案，在回购期内实施股 份回购时调整自有资金与专项贷款的使用比例； （3）办理与本次资金来源变更及相关的信息披露、备案等一切 必要事宜； （4）处理其他为完成本次事项所必需的相关工作。 上述授权自董事会审议通过本议案之日起至本次回购公司A股 股份相关事项全部办理完毕之日止。 有关详情请参见公司日期为2026年2月 11日的关于变更回购公 司A股股份资金来源的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联 交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 （四）批准《关于设置兖矿能源新能源开发部的议案》。 （同意11票、反对0票、弃权0票） 批准设置兖矿能源新能源开发部。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2026年2月 11日 中财网
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