龙大美食(002726):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年2月11日下午2:45； （2）网络投票时间：2026年2月11日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年2月11日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T6-3,3楼龙大美食会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。 6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络出席会议的股东444人，代表股份267,247,765股，占公司有表决权股份总数的25.7528%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。 2、现场会议出席情况 通过现场出席会议的股东2人，代表股份251,983,200股，占公司有表决权股份总数的24.2818%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东442人，代表股份15,264,565股，占公司有表决权股份总数的1.4709%。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络投票的中小股东443人，代表股份15,311,965股，占公司有表决权股份总数的1.4755%。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份47,400股，占公司有表决权股份总数的0.0046%。 通过网络投票的中小股东442人，代表股份15,264,565股，占公司有表决权股份总数的1.4709%。 5、公司股东及代理人、公司全体董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：1、审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》 该议案为特别决议，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 总表决情况：同意259,832,048股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3597%；反对6,778,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5397%；弃权268,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1006%。 其中，中小投资者的表决情况为：同意7,896,248股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8437%；反对6,778,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3601%；弃权268,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7962%。 公司持有“龙大转债”的股东回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下： 公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、山东龙大美食股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 山东龙大美食股份有限公司 董事会 2026年2月11日 中财网
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