广立微(301095):杭州广立微电子股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知
杭州广立微电子股份有限公司 关于召开 2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年03月04日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月04日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月04日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年02月25日 7、出席对象： （1）截至2026年2月25日（星期三）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案中，议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案3.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易审核无异议，股东会方可进行表决。 为更好地维护中小投资者的权益，本次股东会全部议案表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露，其中，中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；自然人股东委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（见附件二）和有效持股凭证原件；3、异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。 信函或传真须在2026年3月2日17:00前送达公司证券投资部办公室。 来信请寄：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号杭州广立微电子股份有限公司，证券投资部（收），邮编：310053（信封请注明“股东会”字样）。 （二）现场登记时间：2026年3月2日（9:00-11:30、13:00-17:00） 1095 （三）现场登记地点：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 号 （四）注意事项 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续； 3、公司不接受电话登记。 （五）会议联系方式 联系人：李妍君 地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号 邮箱：ir@semitronix.com 电话：0571-81021264 传真：0571-81021261 邮编：310053 （六）其他 2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、杭州广立微电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司 董事会 2026年02月05日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1 351095 、投票代码： ，投票简称：广立投票 2、填报表决意见或选举票数 （1）填报表决意见 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。 如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年3月4日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年3月4日（现场股东会召开当日）9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东2025 会网络投票实施细则（ 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 杭州广立微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 本公司/本人（持股：_______股，股份性质：_______）全权委托 （先生/女士）附件二： 杭州广立微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会授权委托书 本公司/本人（持股：_______股，股份性质：_______）全权委托 （先生/女士）
委托股东姓名及签章： 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东证券账户号码： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托有效期： 年 月 日 注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；2、单位委托须加盖单位公章； 3、委托股东未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；4、本授权委托书的复印件或者按以上格式自制均有效。 附件三： 参会股东登记表
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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