首华燃气(300483):第六届董事会第十六次会议决议
债券代码：123128 债券简称：首华转债 首华燃气科技（上海）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2026年2月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年2月4日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由董事长王志红先生召集并主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席会议董事4名，分别为吴海江、周展、项思英、葛艾继），公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于提前赎回“首华转债”的议案》 公司股票自2026年1月14日至2026年2月4日，已满足连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（12.15元/股）的130%（含130%，即15.795元/股），已触发《首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。 结合当前市场及公司自身情况，经审慎考虑，同意行使“首华转债”提前赎回权，并授权公司管理层负责后续“首华转债”赎回的全部相关事宜。 保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，国浩律师（上海）事务所出具法律意见书。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前赎回“首华转债”的公告》。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 第六届董事会第十六次会议决议。 特此公告。 首华燃气科技（上海）股份有限公司 董 事 会 二〇二六年二月五日 中财网
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