广哈通信(300711):第五届董事会第二十五次会议决议
广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2026年1月30日通过邮件的方式送达全体董事，会议于2026年2月4日9 9 以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 人，实际出席董事 人。会议由董事长孙业全主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ ）的《关于聘任董 事会秘书的公告》。 2.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ ）的《董事会薪酬 3.审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（2026年2月）。 4.审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》（2026年2月）。 5.审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2026年2月）。 6.审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2026年2月）。 7.审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2026年2月）。 8.审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作制度》（2026年2月）。 9.审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（2026年2月）。 10.审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》（2026年2月）。 11.审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》（2026年2月）。 12.审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》（2026年2月）。 13.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》（2026年2月）。 14.审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》（2026年2月）。 15.审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》（2026年2月）。 16.审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》（2026年2月）。 17.审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》（2026年2月）。 18.审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2026年2月）。 19.审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2026年2月）。 20.审议通过《关于修订<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员考核与分配管理办法》（2026年2月）。 21.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年2月）。 22.审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年2月）。 23.审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年2月）。 24.审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2026年2月）。 三、备查文件 1.第五届董事会第二十五次会议决议； 2.董事会审计委员会决议； 3.董事会提名委员会决议； 4.董事会薪酬与考核委员会决议。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2026年2月4日 中财网
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