盛新锂能(002240):第八届董事会第二十八次会议决议
盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2026年1月29日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2026年2月4日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交子金控大厦14楼公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 一、以 7票同意，关联董事姚婧女士回避表决，关联董事李凯先生回避表决、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的议案》； 同意公司全资子公司四川盛屯锂业有限公司以现金人民币125,970.00万元收购厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门创益”）持有的雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）13.93%股权，本次交易完成后，公司将100%控股惠绒矿业。厦门创益为公司关联方，本次股权收购事项构成关联交易。 上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于全资子公司盛屯锂业收购惠绒矿业部分股权暨关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》； 董事会同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币150亿元，担保额度有效期为公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起十二个月。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》； 董事会同意公司开展商品期货套期保值业务，保证金金额不超过人民币15亿元（不含期货标的实物交割款项），在前述保证金额度内，资金可循环使用，且任一时点的持仓保证金金额不超过已审议额度。公司将根据业务需求及锂盐、纯碱和烧碱的价格变动趋势择机开展，期限自公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于开展商品期货套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 董事会同意公司开展外汇套期保值业务，交易保证金（含占用金融机构授信1.5 额度的保证金）上限不超过人民币 亿元或其他等值外币金额，任一交易日持有的最高合约价值不超8.5亿美元或其他等值金额货币。本次交易额度有效期自公司2026年第二次（临时）股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于《中国证券报》《证券时www.cninfo.com.cn 报》和巨潮资讯网（ ）。 五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2026年第二次（临时）股东会的议案》。 同意公司于2026年2月26日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次（临时）股东会审议相关议案。 《关于召开2026年第二次（临时）股东会的通知》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 盛新锂能集团股份有限公司 董事会 二○二六年二月四日 中财网
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