鸿路钢构(002541):第六届董事会第三十三次会议决议
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议于2026年1月29日以送达方式发出，并于2026年2月3日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合召开董事会会议的法定人数。 会议由董事长万胜平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议并表决，形成决议如下： （一）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》； 《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-011），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 （二）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对子公司增加提供担保额度的议案》； 《关于公司对子公司增加提供担保额度的公告》（公告编号：2026-013），具体内容详见2026年2月4日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 （三）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币6.75亿元的议案》； 《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币6.75亿元的公告》（公告编号：2026-012），具体内容详见2026年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司2026年第一次临时股东会审议。 （四）、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司 董事会 二〇二六年二月四日 中财网
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