川润股份(002272):第七届董事会第五次会议决议
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-003号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2026年2月3日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026年1月30日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：6票，反对：0票，弃权：0票，回避 3票，审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》 随着智能运维业务市场需求的增加，为满足四川川润智能流体技术有限公司（以下简称“川润智能”）业务发展需求，提高企业经营管理效率，公司拟向川润智能实施增资扩股，川润智能其他股东放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，川润智能注册资本将由人民币900万元增加至2,000万元，公司持股比例将由44.44%增加至75%，川润智能仍为公司控股子公司，纳入合并范围；成都润尚企业管理中心（有限合伙）仍将其持有的川润智能10.00%表决权全权委托给公司行使，公司共持有川润智能85.00%的表决权。 关联董事罗丽华、罗永忠、钟海晖已回避表决。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议并出具了同意的审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第五次会议决议； 2、公司第七届董事会2026年第一次独立董事专门会议审查意见； 3、公司第七届董事会审计委员会第五次会议决议。 特此公告。 四川川润股份有限公司 董事会 2026年2月4日 中财网
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