精锻科技(300258):第五届董事会第十六次会议决议
江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年1月29日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2026年2月2日14:00在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于设立德国子公司的议案》 《关于设立德国子公司的公告》（公告编号：2026-002）详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第十六次会议决议 特此公告。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2026年2月3日 中财网
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