中金岭南(000060):第九届董事会第四十八次会议决议
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第 四十八次会议于2026年2月2日以通讯方式召开，会议通 知于2026年1月28日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主 持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。会议符合 《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于制定<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司制度管理规定>的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法> 的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 此议案尚须提请公司股东会审议通过，股东会召开日期 另行通知。 三、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份 有限公司关联交易制度>的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 四、审议通过《2026年度公司日常关联交易金额预计的 议案》； 关联董事李蒲林、李珊回避表决 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 五、审议通过《关于公司2025年度审计机构审计费用的 议案》； 公司2025年第一次临时股东大会同意公司续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报 表和内部控制审计机构，授权董事会在综合考虑其实际审计 工作情况后决定其2025年度审计费用。 根据公司2025年财务审计工作的实际情况，同意2025 年度审计费用为263.45万元（其中：财务审计213.45万元， 内部控制审计50万元），与此次审计相关的服务费用（包 括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2026年2月4日 中财网
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