江钨装备(600397):江西江钨稀贵装备股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料
JiangxiTungstenRareAndPreciousEquipmentCo.,Ltd. 2026年第一次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年二月 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会议程 2026 2 11 14:30 现场会议时间： 年 月 日（星期三） ； 网络投票时间：2026年2月11日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号公司10楼会议室。 会议主持人：公司董事长。 会议议程： 一、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况； 会议主持人二、宣读江钨装备2026年第一次临时股东会会议须知； 会议主持人 三、宣读、审议议案： 1、审议《关于日常关联交易2025年执行情况和2026年预计情况的 会议主持人议案》； 2、审议《关于签署附条件生效的<商品供应框架协议>和<综合服务 > 框架协议的议案》； 3、审议《关于2026年度融资计划的议案》； 4、审议《关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的议案》； 5、审议《关于公司监事2024年度薪酬的议案》； 6、审议《关于新增、修订公司部分内控制度的议案》。 四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询； 股东、高管股东、律师、工 五、推举产生监票人和计票人； 作人员 六、股东对上述议案进行投票表决； 记名投票表决 七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络 股东代表、律师、 有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票 工作人员 合并结果后复会。）； 八、宣布全部表决结果； 会议主持人 九、宣读关于本次股东会的法律意见书； 见证律师 十、宣读公司本次股东会决议； 会议主持人 与会董事、召集 十一、与会董事、召集人、主持人、董秘、高管在股东会会议记录、人、主持人、董 决议上签名； 秘、高管 十二、宣布会议结束。 会议主持人 江西江钨稀贵装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。 二、股东和股东代理人（以下简称“股东”）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利；同时，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序，不得未经允许即进行录音、拍照及录像。 三、在股东会现场会议召开过程中，股东要求发言的，经会议主持人许可，方可发言。股东发言时，应当首先自我介绍并说明所持的股份数量及股份比例。股东发言或提问应简明扼要，围绕本次会议议题进行，且每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不得超过五分钟。 四、股东就有关问题提出质询的，除《江西江钨稀贵装备股份有限公司股东会议事规则》另有规定的情形外，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性的集中回答股东的问题。 五、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即可进行会议表决。 六、表决方式 本次股东会议案表决采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。 提交本次会议审议的议案共6项，其中第1、2项议案关联股东江西钨业控股集团有限公司须回避表决。 （一）本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“○”表示，多选或不选均视为废票。 （二）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，可登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票。公司股东只能选择现场投票或网络投票一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。网络投票操作见互联网投票平台网站说明。 七、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。 八、公司聘请江西华邦律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 议案一： 关于日常关联交易2025年执行情况 和2026年预计情况的议案 各位股东： 由于历史渊源、行业特征、地域关系及生产经营需要，江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司，在生产经营过程中与关联方公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）及其附属企业、公司间接控股股东江西省投资集团有限公司（以下简称“江投集团”）及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务等关联交易。 现将公司日常关联交易2025年执行情况和2026年预计情况提请各位股东审议。 一、2025年度日常关联交易的预计和执行情况 1、2025年度公司日常关联交易预计和调整 2025年5月9日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于日常关联交易2024年执行情况及2025年预计情况的议案》。2025年8月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换暨关联交易方案的议案》等相关议案，公司以持有的煤炭业务相关资产及负债与江西江钨控股发展有限公司持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司8,550万股股份（对应股比57.00%）的等值部分进行置换（以下简称“本次重组”），公司主营业务由煤炭采选及经营、煤炭及物资流通变更为磁选装备的研发、生产、销售，公司的关联交易情况发生变化。为适应新的业务结构及实际经营需要，公司召开2025年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2025年日常关联交易预计的议案》。 2、本次重组完成前，公司煤炭业务日常关联交易的预计和执行情况 截至2025年8月公司本次重组完成，2025年度公司煤炭业务日常关联交易的预单位：万元
2.根据资产置换协议约定，若交割日在当月15日（含）之前，则交割审计基准日为上月末。由于本次置出资产已于2025年8月13日完成工商变更登记，因此2025年度与煤炭相关的关联交易实际发生数仅统计1月至7月数据，不包含8月1日至13日期间的发生数。 3、本次重组完成后，公司磁选装备业务日常关联交易的预计和执行情况2025年8月公司本次重组完成后，2025年度公司磁选装备业务日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元
二、2026年度日常关联交易预计金额和类别 2026年，公司及子公司在生产经营过程中仍将与关联方江钨控股及其下属企业、江投集团及其下属企业（指除江钨控股及其下属企业以外的下属企业）存在必不可少的日常购销业务或劳务等关联交易，预计发生总金额不超过7,555万元。具体如下： 单位：万元
2.因与江西钨业控股集团有限公司及其直接和间接控股公司、江西省投资集团有限公司及化披露为“江西钨业控股集团有限公司及下属其他公司”、“江西省投资集团有限公司及下属其他公司”； 3.2025年日常关联交易实际发生金额尚未经审计，相关数据以《2025年年度报告》披露数据为准； 4.上表中公司预计2026年的日常关联交易金额是按照双方可能发生业务的金额进行预计，与实际发生金额可能会存在差异。 三、关联方基本情况 1.关联方名称：江西钨业控股集团有限公司 注册资本：人民币771,350.41万元，法定代表人：熊旭晴。注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，有色金属合金制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有资金从事投资活动，企业总部管理，货物进出口，进出口代理，知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东。 截至2025年12月31日，资产总额1,692,707万元，负债总额849,750万元，净资产842,957万元；2025年1-12月，实现营业收入398,754万元，净利润-8,938万元。（未经审计） 2.关联方名称：江西省投资集团有限公司 注册资本：人民币100亿元，法定代表人：揭小健。注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区南昌北郊新祺周大道99号，经营范围：对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司间接控股股东。 截至2025年12月31日，资产总额1,952.65亿元，负债总额1,342.28亿元，净资产610.37亿元；2025年1-12月，实现营业收入694.05亿元，净利润11.39亿元。（未经审计） 3.关联方名称：赣州有色冶金机械有限公司 注册资本：人民币8,000万元；法定代表人：朱格来；注册地址：江西省赣州经济技术开发区迎宾大道36号；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿山机械制造，矿山机械销售，机械设备租赁，机械设备研发，机械设备销售，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），有色金属合金制造，有色金属合金销售，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），冶金专用设备销售，配电开关控制设备销售，金属包装容器及材料销售，国内贸易代理，货物进出口，技术进出口，进出口代理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江西钨业控股集团有限公司（以下简称“江钨控股”）控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额29,687万元，负债总额6,857万元，净资产22,831万元；2025年1-12月，实现营业收入6,375万元，净利润28万元。（未经审计） 4.关联方名称：江西有色智联科技有限公司 注册资本为500万元，法定代表人：诸健文，注册地址：江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号12栋二层2003；经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业设计服务，软件开发，软件销售，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，计算机系统服务，计算机软硬件及辅助设备零售，数据处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，数字技术服务，企业管理咨询，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），工业互联网数据服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额828万元，负债总额263万元，净资产565万元；2025年1-12月，实现营业收入309万元，净利润65万元。（未经审计）5.关联方名称：宜春钽铌矿有限公司 注册资本：人民币20,000万元；法定代表人：曾令挥；注册地址：江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村；经营范围：矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物），住宿服务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：金属矿石销售，稀有稀土金属冶炼，非金属矿及制品销售，机动车修理和维护，诊所服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额111,310万元，负债总额32,583万元，净资产78,726万元；2025年1-12月，实现营业收入57,875万元，净利润7,774万元。 （未经审计） 6.关联方名称：江西大吉山钨业有限公司 注册资本：人民币6,800万元；法定代表人：朱志刚；注册地址：江西省赣州市全南县大吉山镇；经营范围：钨、铋、钼、钽铌的勘探、采选和销售，废石、尾砂综合利用，客、货运输、机电、机械设备加工和维修，住宿饮食、五金交电、家用电器、钢材、电影录像、针纺织品、农业种养，木材加工和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额70,497万元，负债总额25,685万元，净资产44,812万元；2025年1-12月，实现营业收入54,710万元，净利润21,162万元。 （未经审计） 7.关联方名称：江西漂塘钨业有限公司 注册资本：人民币15,000万元；法定代表人：曾强；注册地址：江西省赣州市大余县左拔镇漂塘村；经营范围：有色金属矿经营（国家有专项规定的从其规定）；钨、钼、锡、铋、铜、铅、锌采选；技术服务；汽车运输；住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 至2025年12月31日，资产总额54,312万元，负债总额14,565万元，净资产39,747万元；2025年1-12月，实现营业收入48,350万元，净利润15,102万元。（未经审计） 8.关联方名称：江西铁山垅钨业有限公司 注册资本：人民币9,000万元；法定代表人：谢世勇；注册地址：江西省赣州市于都县铁山垅镇；经营范围：钨矿开采（凭有效许可证经营）；销售自产钨、锡、铜、铋、钼、锌；矿山机械及配件、建材机械及配件制造、加工、销售；农机配件、电机电器修理、日用百货、五金交电、针织、土特产品销售；道路普通货物运输；住宿、餐饮服务（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额38,050万元，负债总额9,898万元，净资产28,152万元；2025年1-12月，实现营业收入36,474万元，净利润9,984万元。 （未经审计） 9.关联方名称：方圆（德安）矿业投资有限公司 注册资本：人民币17,455万元；法定代表人：张育桂；注册地址：江西省九江市德安县尖峰坡锡矿区；经营范围：有色金属、黑色金属及稀土矿产品加工、采选、销售（依法须经批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额10,634万元，负债总额7,398万元，净资产3,235万元；2025年1-12月，实现营业收入1,431万元，净利润-4,021万元。（未经审计） 10.关联方名称：于都小东坑矿业有限公司 注册资本：人民币6,010万元；法定代表人：喻建章；注册地址：江西省赣州市于都县罗江乡筀竹村；经营范围：铜精矿、钨精矿、铋精矿、钼精矿、铅精矿、锌精矿和锡精矿等矿产资源的勘查、开采、加工和销售，以及废石、尾砂的加工、销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额29,468万元，负债总额5,013万元，净资产24,455万元；2025年1-12月，实现营业收入167万元，净利润-403万元。（未经审计） 11.关联方名称：江西盘古山钨业有限公司 注册资本为9,470.9万元，法定代表人：申昌健，注册地址：江西省赣州市于都县盘古山镇，经营范围：钨精矿、铋精矿、钼精矿、锡精矿、锡锭、铋锭、硫精矿生产销售；（凭有效采矿许可证开采）水泥生产销售；机械设备、金属构件；机电设备制造；安装修理；土木工程建筑；公路货运；种植、养殖；砂石销售；住宿、饮食、房屋、厂房、土地出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额6,341万元，负债总额11,854万元，净资产-5,513万元；2025年1-12月，实现营业收入1,186万元，净利润-927万元。（未经审计） 12.关联方名称：江钨国际贸易（上海）有限公司 注册资本为1900万元，法定代表人：张激，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区马吉路28号12层1208C室；经营范围：从事货物与技术的进出口业务；矿产品、金属及非金属材料及制品、化学原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机电设备、建材五金、稀土功能材料的销售；转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；实业投资、投资咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额71,888万元，负债总额77,645万元，净资产-5,757万元；2025年1-12月，实现营业收入20,210万元，净利润-9,377万元。 （未经审计） 13.关联方名称：江西下垄钨业有限公司 注册资本：人民币7,775万元，法定代表人：段志文；注册地址：江西省赣州市大余县樟斗镇，经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿，矿物洗选加工，金属矿石销售，非金属矿及制品销售，建筑用石加工，铸造机械制造，矿山机械制造，普通机械设备安装服务，电子、机械设备维护（不含特种设备），电气设备修理，机动车修理和维护，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 与上市公司的关联关系：系公司控股股东江钨控股控制的企业。 截至2025年12月31日，资产总额37,625万元，负债总额11,684万元，净资产25,941万元；2025年1-12月，实现营业收入40,216万元，净利润12,384万元。 （未经审计） 四、关联方关联关系 上述企业均为公司控股股东江钨控股、间接控股股东江投集团或者其控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述企业均构成公司的关联方。 五、履约能力分析 上述关联方均为江钨控股、江投集团直接或间接控制的附属企业，股东背景和运营能力良好，不是失信被执行人，能够履行与公司达成的各项协议，其向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。 六、关联交易主要内容 1.销售设备、备件及废铜、废铁 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的江西大吉山钨业有限公司、江西漂塘钨业有限公司、宜春钽铌矿有限公司、方圆（德安）矿业投资有限公司等企业销售磁选机及设备及备件；向江钨控股控制的江钨国际贸易（上海）有限公司等企业销售废铜及废铁。 2.采购电力 公司下属企业金环磁选向江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司采购电力供应。 3.接受服务 公司接受江钨控股提供的综合服务。公司下属企业金环磁选接受江钨控股控制的赣州冶研所检测技术服务有限公司等企业提供的劳务服务、技术服务、委托加工服务等。 4.提供服务 公司下属企业金环磁选向江钨控股控制的宜春钽铌矿有限公司等企业、江投集团控制的江西赣能能源服务有限公司赣州分公司等企业提供包括土地、房屋、设备等租赁服务或实验、技术服务、转供水电等服务。 公司与关联方的交易定价遵循了公平、合理、透明的市场原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。公司与关联方的关联交易价格，以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为定价原则。除法律法规和政府政策要求采取政府定价外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为：有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价；有提供同等业务或服务的非关联交易价格，以该价格或标准确定交易价格；既无可适用的市场标准价格，也无非关联交易价格可供参考的，根据成本加成定价；既没有市场价格，又无非关联交易价格可供参考的，也不适合采用成本加成定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。 八、关联交易目的和对上市公司的影响 1.公司与上述关联方的关联交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。 2.公司与上述关联方的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 请予审议。 议案二： 关于签署附条件生效的《商品供应框架协议》 和《综合服务框架协议》的议案 各位股东： 为进一步提高公司规范运作水平，公司与江西钨业控股集团有限公司拟签订《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。根据协议内容，江西钨业控股集团有限公司及其控制的下属企业（以下统称“江钨控股”）与本公司及本公司控制的下属企业（以下统称“公司”）之间存在原材料、零部件、与矿业设备相关产品的采购、销售，检测、技术服务、物业租赁服务及委托加工服务等相关交易。由于江钨控股为本公司的控股股东，上述事宜构成关联交易事项。 一、关联方介绍 企业名称：江西钨业控股集团有限公司 住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街188号 企业类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：熊旭晴 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采，国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼，稀有稀土金属冶炼，金属材料制造，金属材料销售，有色金属压延加工，专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备销售，有色金属合金制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），以自有资金从事投资活动，企业总部管理，货物进出口，进出口代理，知识产权服务（专利代理服务除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、协议的主要内容 （一）交易种类及范围 1.江钨控股向公司销售：原材料、零部件、半成品等与矿业设备相关产品；公司向江钨控股销售：磁选机等设备及备件、废铜、废铁。 2.江钨控股向公司提供：酒店服务、劳务服务、检测、技术服务、委托加工服务；公司向江钨控股提供：物业租赁服务、设备租赁服务、实验、技术服务、转供水、转供电服务。 （二）定价原则 双方的关联交易价格，以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为定价原则。 除法律法规和政府政策要求采取政府定价或指导价外，关联交易各项业务或服务的定价、收费标准和顺序为： 1.有可适用的市场标准价格，则按市场价格定价； 2.有提供同等业务或服务的非关联交易价格，以该价格或标准确定交易价格；3.既无可适用的市场标准价格，也无非关联交易价格可供参考的，根据成本加成定价； 4.既没有市场价格，又无非关联交易价格可供参考的，也不适合采用成本加成定价的，则按公平、等价、公正、合理的原则由双方协商确定。 （三）交易总量及金额的确定 1.本公司应于披露上一年度报告之前，对当年度将发生的协议约定的各项交易的总金额进行预计，并应根据《上市规则》的规定，将当年度预计发生的交易按金额提交董事会或者股东会审议并披露。双方应按照经本公司董事会或股东会审议通过的总金额进行交易。 2.如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，本公司应根据《上市规则》的规定，将超出部分按照金额重新提交其董事会或者股东会审议并披露。双方应按照经本公司董事会或股东会审议通过的总金额进行交易。 （四）双方的承诺和保证 1.双方保证不会利用关联交易损害对方的利益。 2.对于本协议项下交易需由各自下属企业提供或接受的，双方保证各相关纳入合并报表范围内的下属企业会无条件接受和遵守本协议规定的条件和条款。 （五）协议的生效条件及有效期 协议的有效期均为三年，自以下各项条件均满足时生效： 1.双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章； 2.江钨控股就本协议的签订已履行了内部决策程序； 3.本公司股东会已审议批准本协议； 三、交易目的和对公司的影响 （一）交易背景及目的 为规范公司与江钨控股及其下属企业之间的持续性关联交易事项，遵循公开、公平、公正的原则，双方签署《商品供应框架协议》和《综合服务框架协议》。 （二）交易对公司的影响 由于历史渊源和地域关系及生产经营需要，本公司不可避免地与控股股东江钨控股及其下属企业在商品供应和综合服务保障等方面发生关联交易，签署关联交易框架协议是公司正常经营所需，且有利于规范公司后续关联交易事项，该事项不会损害公司和全体股东的利益，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。 本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 请予审议。 议案三： 关于2026年度融资计划的议案 各位股东： 根据公司的正常生产经营以及投资发展的资金需求，2026年度江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“江钨装备”或“公司”）及合并报表范围内子公司赣州金环磁选科技装备股份有限公司（以下简称“金环磁选”）拟向银行申请不超过人民币7亿元的融资总额（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、银行保函等），具体如下：
为提高效率，提请授权江钨装备及金环磁选法定代表人及其授权人士与银行签署上述融资项下的有关法律文件。授权有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。 本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。 请予审议。 议案四： 关于公司董事和高级管理人员2024年度薪酬的议案 各位股东： 根据公司薪酬管理相关规定，公司组织开展了2024年度董事和高级管理人员薪酬考核，并提出2024年度薪酬分配方案，具体如下：
请予审议。 议案五： 关于公司监事2024年度薪酬的议案 各位股东： 根据公司薪酬管理相关规定，公司组织开展了2024年度监事薪酬考核，并提出2024 年度薪酬分配方案，具体如下：
请予审议。 议案六： 江西江钨稀贵装备股份有限公司 关于新增、修订公司部分内控制度的议案 各位股东： 为进一步规范江西江钨稀贵装备股份有限公司（以下简称“公司”）运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及其他相关规范性法律文件，公司新增3项制度，修订25项内控制度，该等制度已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，其中5项制度需提交公司股东会审议，具体情况如下：
请予审议。 中财网
 |